公告日期：2026-04-28

证券代码：830914 证券简称：海赛电装 主办券商：山西证券
长沙海赛电装科技股份有限公司监事会制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

本制度于 2026 年 4 月 27 日经公司第六届监事会第四次会议审议通过，尚需提交
股东会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

长沙海赛电装科技股份有限公司监事会议事规则

第一章 总则

第一条 为规范长沙海赛电装科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会的议事方式和决策程序，保障监事会依法独立行使监督权，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《全国中小企业股份转让系统业务规则》及《长沙海赛电装科技股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”），制定本规则。

第二条 监事会是公司的监督机构，对股东会负责，依法行使监督职权，维护公司、股东及职工合法权益。

第三条 本规则是监事会开展工作的基本准则，对公司全体监事、监事会秘书及相关工作人员具有约束力。

第四条 本规则与公司章程不一致的，以公司章程为准。

第二章 监事会组成与任职资格

第五条 公司监事会由 3 名监事组成，包括股东代表监事和职工代表监事，
其中职工代表监事比例不低于三分之一。

第六条 监事任期每届 3 年，任期届满可连选连任。

第七条 监事任职资格严格按照公司章程规定执行，存在下列情形之一的，不得担任监事：

（一）无民事行为能力或限制民事行为能力；

（二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或破坏市场经济秩序被判刑，执行期满未逾 5 年；

（三）担任破产清算公司、企业的董事/厂长/经理并负有个人责任，自清算完结之日起未逾 3 年；

（四）担任被吊销营业执照、责令关闭公司、企业的法定代表人并负有个人责任，自被吊销之日起未逾 3 年；

（五）个人所负数额较大债务到期未清偿；

（六）被中国证监会采取市场禁入措施尚未期满；

（七）被全国股转公司公开认定不适合担任董监高尚未期满；

（八）法律、法规、规章及公司章程规定的其他情形。

第八条 董事、高级管理人员及其配偶、直系亲属不得兼任监事。

第三章 监事会主席

第九条 监事会设主席 1 名，不设副主席，由全体监事过半数选举产生。

第十条 监事会主席召集和主持监事会会议；不能履行职务或不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持。

第十一条 监事会主席行使以下职权：

（一）召集、主持监事会会议；

（二）督促、检查监事会决议的执行；

（三）代表监事会向股东会报告工作；

（四）列席董事会会议；

（五）公司章程及监事会授予的其他职权。

第四章 监事的权利与义务

第十二条 监事享有下列权利：

（一）检查公司财务；

（二）监督董事、高级管理人员履职行为；

（三）出席监事会会议并行使表决权；

（四）列席董事会会议、股东会，对相关事项提出质询或建议；

（五）提议召开临时监事会会议；

（六）必要时可聘请会计师事务所、律师事务所协助工作，费用由公司承担；
（七）公司章程规定的其他权利。

第十三条 监事承担下列义务：

（一）遵守法律法规及公司章程，履行忠实、勤勉义务；

（二）不得利用职权收受贿赂或谋取其他非法收入；

（三）保守公司商业秘密；

（四）不得协助、纵容董事、高级管理人员损害公司利益；

（五）监事连续两次无故不亲自出席监事会会议的，视为不能履职，应予以撤换。

第五章 监事会职权

第十四条监事会行使下列职权：

（一）检查公司财务；

（二）对董事、高级管理人员执行职务行为进行监督，对违反法律法规、公司章程或股东会决议的董事、高级管理人员提出罢免建议；

（三）当董事、高级管理人员行为损害公司利益时，要求其予以纠正；

（四）提议召开临时股东会，在董事会不履行召集职责时，依法召集和主持
股东会；

（五）向股东会提出提案；

（六）依照法律规定，对董事、高级管理人员提起诉讼；

（七）审核公司定期报告并出具书面审核意见；

（八）公司章程及法律法规规定的其他职权。

第六章 监事会会议……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。