公告日期：2026-04-28

公告编号：2026-013

证券代码：830914 证券简称：海赛电装 主办券商：山西证券
长沙海赛电装科技股份有限公司对外担保管理制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

本制度于 2026 年 4 月 27 日经公司第六届董事会第六次会议审议通过，尚需提交
股东会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

长沙海赛电装科技股份有限公司对外担保管理制度

第一章 总则

第一条 为规范公司对外担保行为，有效控制担保风险，保障公司资产安全与全体股东利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《全国中小企业股份转让系统业务规则》及《长沙海赛电装科技股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”），制定本制度。

第二条 本制度所称对外担保，是指公司为他人债务提供的保证、抵押、质押等担保行为，不包括公司为自身债务提供的担保。

公司为直接或间接控股子公司提供担保，适用本制度；子公司为公司提供担保、子公司之间相互提供担保，参照本制度执行。

第三条 未经公司董事会或股东会审议批准，公司及子公司不得对外提供任何形式担保。

第四条 本制度与公司章程规定不一致的，以公司章程为准。

公告编号：2026-013

第二章 对外担保审批权限

第五条 下列对外担保事项，必须经股东会审议批准：

（一）单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产 10%的担保；

（二）公司及控股子公司对外担保总额，超过公司最近一期经审计净资产50%以后提供的任何担保；

（三）为资产负债率超过 70%的对象提供的担保；

（四）连续十二个月累计担保额超过公司最近一期经审计总资产 30%的担保；

（五）预计未来十二个月对控股子公司的担保额度；

（六）对关联方、股东、实际控制人及其关联方提供的担保；

（七）中国证监会、全国股转公司或公司章程规定的其他须经股东会审议的担保。

第六条 股东会审议权限特别规定：

1. 审议本制度第五条第（四）项担保，须经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过；

2. 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的，关联股东必须回避表决，该项表决由出席会议的其他股东所持表决权过半数通过；

3. 为股东、实际控制人及其关联方提供担保，必须要求其提供反担保。

第七条 除本制度第五条规定须经股东会审议的担保事项外，其他担保由董事会审议批准。

第三章 对外担保审批程序

第八条 公司财务部门为对外担保经办部门，负责受理担保申请、资信调查、材料审核、风险评估、合同办理与后续管理。

第九条 经办部门应对被担保人、反担保人开展尽职调查，审核资料真实性，分析财务状况、偿债能力与担保风险，经总经理同意后，向董事会提交书面审核报告。

公告编号：2026-013

第十条 董事会、股东会审议担保事项时，应审慎核查被担保人资信、经营、财务及涉诉情况，必要时聘请外部专业机构出具风险评估意见。

第十一条 存在下列情形之一的，公司不得提供担保：

（一）被担保人产权不明、不符合法律法规或国家产业政策；

（二）提供虚假财务报表及资料；

（三）曾因公司担保发生逾期、欠息等违约；

（四）最近两年连续亏损、经营恶化、信誉不良；

（五）可能损害公司及股东利益的其他情形。

第十二条 须经股东会批准的担保，须先经董事会审议通过，方可提交股东会。

第十三条 董事会审议对外担保，除经全体董事过半数同意外，还须经出席董事会董事三分之二以上同意。

董事与担保事项存在关联关系的，应当回避表决，不得代理其他董事表决。
第十四条 公司对外担保原则上应要求提供反担保，并评估反担保能力与可执行性；未取得反担保的，应在审议时作特别风险提示。

第四章 担……
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