公告日期：2026-04-28

证券代码：830914 证券简称：海赛电装 主办券商：山西证券
长沙海赛电装科技股份有限公司对外投资管理制度

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一、 审议及表决情况

本制度于 2026 年 4 月 27 日经公司第六届董事会第六次会议审议通过，尚需提交
股东会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

长沙海赛电装科技股份有限公司对外投资管理制度

第一章 总则

第一条 为规范公司及控股子公司对外投资行为，防范投资风险，提升投资效益，维护公司与全体股东合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《全国中小企业股份转让系统业务规则》及《长沙海赛电装科技股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”），制定本制度。

第二条 本制度所称对外投资，指公司以现金、实物、无形资产、股权等方式进行的各类权益性投资、债权投资、合资合作、资产收购、重组等投资行为。
重大固定资产购置、技术改造、日常经营性采购等不适用本制度。

第三条 对外投资遵循下列原则：

（一）符合公司发展战略与经营范围；

（二）合法合规、审慎决策、风险可控；

（三）公平公允、程序规范；

（四）维护公司及全体股东利益。

第四条 本制度适用于公司及各级控股子公司。控股子公司的对外投资视同公司行为，按本制度执行。

第五条 本制度与公司章程不一致的，以公司章程为准。

第二章 决策权限与机构

第六条 股东会是对外投资最高决策机构，行使下列投资相关职权：

（一）审议批准公司重大投资方案；

（二）审议批准公司章程规定应由股东会决定的其他投资事项。

第七条 董事会在股东会授权范围内，决定公司经营计划与投资方案，对股东会负责。

第八条 总经理在董事会授权范围内开展投资管理工作，组织实施董事会决议。

第九条 投资决策权限（严格按公司章程与监管要求执行）：

1. 达到下列标准之一的对外投资，提交股东会审议：

（1）交易涉及的资产总额或成交金额占公司最近一期经审计总资产 30%以上；

（2）交易涉及的资产净额或成交金额占公司最近一期经审计净资产 50%以上；

（3）公司章程、监管机构规定的其他情形。

2. 达到下列标准之一的对外投资，提交董事会审议：

（1）交易涉及的资产总额或成交金额占公司最近一期经审计总资产 10%以上、30%以下；

（2）交易涉及的资产净额或成交金额占公司最近一期经审计净资产 10%以上、50%以下。

3. 未达到董事会审议标准的投资事项，由董事会授权总经理审议批准。
第十条 对外投资实行连续 12 个月累计计算原则，已履行审批程序的金额不
再重复计算。

第十一条 公司财务部门、法务部门对投资项目进行财务、法律审核；必要时聘请第三方专业机构出具评估、审计、法律意见。

第三章 投资管理与决策程序

第十二条 公司实行年度投资计划管理。年度投资计划纳入经营计划，经董事会/股东会批准后执行。

第十三条 投资项目实行立项—尽调—论证—审批—实施—后评价全流程管理。

第十四条 项目立项：

（一）相关部门提出投资意向，提交项目预选建议书；

（二）投资管理部门（或指定部门）进行初步评估；

（三）按权限报总经理、董事会或股东会审批立项。

第十五条 可行性研究与尽职调查：

立项通过后，开展尽职调查与可行性研究，形成报告，至少包括：

（一）项目背景、投资方案、投资金额、期限；

（二）交易对方资信、股权结构、财务状况；

（三）市场、技术、财务、合规、风险分析；

（四）投资效益测算与退出安排；

（五）风险应对措施。

第十六条 投资审议：

（一）可行性研究报告经财务、法务审核；

（二）按本制度第八条权限提交总经理办公会、董事会或股东会审议；

（三）涉及关联交易的，按《关联交易管理制度》执行关联回避表决。

第十七条 投资经批准后，由指定部门组织实施，签订投资协议，办理出资、工商、权属变更等手续。

第四章 投资实施与过程管理

第十八条 投资资金实行统一管理，专款专用，按审批额度与进度支付。
第十九条 投资实施过程中，投资管理部门与财务部门跟踪项目进展、财务状况、经营成果，定期向管理层、董事会报告。

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