公告日期：2025-05-20

证券代码：830915 证券简称：味群食品 主办券商：长江承销保荐
保定味群食品科技股份有限公司

2024 年年度股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 5 月 16 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长王纪翔
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定，表决所形成决议合法、有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 24 人，持有表决权的股份总数79,759,399 股，占公司有表决权股份总数的 97.86%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司全体高级管理人员出席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过了《关于公司<2024 年度董事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2025 年 4 月 24 日在全国股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的公司《第六届董事会第四次会议决议公告》（公告编号：2025-003）。

2.议案表决结果：

同意 79,759,399 股，占出席会议股东所持有表决权的 100％，反对 0 股，
弃权 0 股。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（二）审议通过了《关于公司<2024 年度监事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2025 年 4 月 24 日在全国股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的公司《第六届监事会第四次会议决议公告》（公告编号：2025-004）。

2.议案表决结果：

同意 79,759,399 股，占出席会议股东所持有表决权的 100％，反对 0 股，
弃权 0 股。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（三）审议通过了《关于公司<2024 年年度报告及其摘要>的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2025 年 4 月 24 日在全国股份转让系统指定信息披露平台

（www.neeq.com.cn）披露的公司《2024 年年度报告》（公告编号：2025-001）、
《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2025-002）。

2.表决结果：同意 79,759,399 股，占出席会议股东所持有表决权的 100％，
反对 0 股，弃权 0 股。

3.回避表决情况：该议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（四）审议通过了《关于公司<2024 年度利润分配预案>的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2025 年 4 月 24 日在全国股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的公司《2024 年年度权益分派预案公告》（公告
编号：2025-006）。

2.议案表决结果：

同意 79,759,399 股，占出席会议股东所持有表决权的 100％，反对 0 股，
弃权 0 股。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（五）审议通过了《关于公司<2024 年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2025 年 4 月 24 日在全国股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的公司《第六届董事会第四次会议决议公告》（公告编号：2025-003）。

2.议案表决结果：

同意 79,759,399 股，占出席会议股东所持有表决权的 100％，反对 0 股，
弃权 0 股。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（六）审议通过了《关于公司<2025 年度财务预算报告>的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2025 年 4 月 24 日在全国股份转让系统指定信息披露平台
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