公告日期：2025-08-12

公告编号：2025-011

证券代码：830915 证券简称：味群食品 主办券商：长江承销保荐
保定味群食品科技股份有限公司

第六届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 9 日

2.会议召开方式： √现场会议 □电子通讯会议
3.会议召开地点：公司会议室

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 25 日 以书面方式发出

5.会议主持人：监事会主席曾慧华女士
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》 以及有关法律、法规的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 2 人。

监事翁筠乔因个人原因缺席，未委托其他监事代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司<2025 年半年度报告>的议案》
1. 议案内容：

详见公司于 2025 年 8 月 12 日在全国股份转让系统指定信息披露平台

公告编号：2025-011

（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年半年度报告》（公告编号：2025-009）。
表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票

2. 回避表决情况

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》
1. 议案内容：

详见公司于 2025 年 8 月 12 日在全国股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《监事会议事规则》（公告编号：2025-017）。
2. 回避表决情况

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
三、备查文件

（一）《保定味群食品科技股份有限公司第六届监事会第五次会议决议》。
保定味群食品科技股份有限公司
监事会
2025 年 8 月 12 日

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