
公告日期:2020-04-24
证券代码:830915 证券简称:味群食品 主办券商:长江证券
保定味群食品科技股份有限公司
关于召开 2019 年年度股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2019 年年度股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召集符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及其他有关法律、法规及规范性文件的规定。
(四)会议召开方式
本次会议采用现场投票方式召开。
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2020 年 6 月 20 日上午 9 时 00 分。
预计会期 0.5 天。
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 830915 味群食品 2020 年 6 月 15 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 本公司聘请的北京海润天睿律师事务所律师事务所陶涛、李冬梅律师。(七)会议地点
保定味群食品科技股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
(一)审议《关于公司<2019 年度董事会工作报告>的议案》
议案内容:审议公司 2019 年度董事会工作报告。
(二)审议《关于公司<2019 年度监事会工作报告>的议案》
议案内容:审议公司 2019 年度监事会工作报告。
(三)审议《关于公司<2019 年度财务决算报告>的议案》
议案内容:审议公司 2019 年度财务决算报告。
(四)审议《关于公司<2019 年年度报告及其摘要>的议案》
议案内容:详见公司于 2020 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《2019 年年度报告》(公告编号:2020-001)及《2019 年年度报告摘要》(公告编号 2020-002)。
(五)审议《关于公司<2019 年度利润分配预案>的议案》
议案内容:详见公司于 2020 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《权益分派预案公告》(公告编号2020-006)。
(六)审议《关于公司<2020 年度财务预算报告>的议案》
议案内容:审议公司 2020 年度财务预算报告。
(七)审议《关于续聘公司 2019 年度财务审计机构的议案》
公司拟聘请大华会计师事务所(特殊普通合伙)为 2019 年度公司财务报表的审计机构,聘期一年。
(八)审议《关于预计公司 2020 年度日常性关联交易的议案》
预计 2020 年度向台湾味群工业股份有限公司销售产品人民币 30 万元;向绿
邦食品生技股份有限公司销售产品人民币 60 万元。
(九)审议《关于公司继续向银行申请借款的议案》
因公司经营需要,拟继续向台湾土地银行天津分行申请流动资金借款,用于购买原材料等,币种为人民币,本金壹亿壹千万元整以内(含本数),借款期限为一年。2019 年批准的五年期固定资产贷款申请继续贷用,币种为人民币,本金壹仟万元。长短期贷款还款、利息来源为本公司销售收入及其他合法收入。(十)审议《关于公司向全资子公司提供借款的议案》
保定群笙贸易有限公司因日常经营及业务拓展,需要补充流动资金,特向公司申请借款。为满足全资子公司日常经营及业务拓展的资金需求,公司拟使用自有资金向保定群笙贸易有限公司提供不超过人民币 1000 万元的借款,期限为一年(以实际银行到账为准),借款利率不低于向台湾土地银行股份有限公司天津分行同期贷款基准利率。此借款额度可循环使用,即提供借款后即从总额中扣除
相应的额度,归还后额度即行恢复。
(十一)审议《关于注销全资子公司“味群沧州食品有限公司”的议案》
公司全资子公司“味群沧州食品有……
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