公告日期：2020-06-22

保定味群食品科技股份有限公司

章 程

二零二零年六月

目 录

第一章 总则 ......3
第二章 经营宗旨和范围 ......3
第三章 股份 ......4
第四章 股东和股东大会 ......8
第五章 董事会 ......21
第六章 总经理及其他高级管理人员 ......27
第七章 监事会 ......28
第八章 财务会计制度、利润分配和审计 ......31
第九章 信息披露和投资者关系管理 ......32
第十章 通知和公告 ......33
第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 ......34
第十二章 修改章程 ......36
第十三章 附则 ......37

第一章 总则

第一条为维护保定味群食品科技股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。

第二条公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。

第三条公司经有关监管机构批准，可以向境内外社会公众公开发行股
票。

第四条公司注册名称：保定味群食品科技股份有限公司

公司英文名称：Baoding Way Chein Food Industrial Co. Ltd.
第五条公司住所：河北省保定市天鹅中路178号。

邮政编码：071051

第六条 公司投资总额为人民币 8150 万元；注册资本为人民币 8150 万元。
第七条公司为永久存续的股份有限公司。

第八条董事长为公司的法定代表人。

第九条公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第十条本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。公司股东名称及股份等事项发生变更，应当按照《公司法》及相关规定履行变更登记手续。

第十一条本章程所称其他高级管理人员是指公司副总经理、董事会秘
书、财务负责人。

第二章 经营宗旨和范围

第十二条公司的经营宗旨：采用高新技术和设备，生产高档次的产品，以适应并引导健康、天然节能的消费趋势，为国家多创税收，为公司多创利润，为
股东谋取较高的投资回报，为员工增加收益，使公司不断发展壮大，带动行业健康发展，为社会建立良性发展环境。

第十三条经依法登记，公司的经营范围：生产干鲜果品、蔬菜的粉末食品及咖啡、可可亚、奶茶粉、调味品、麦片、方便粥、方便食品、食品添加剂、琥珀酸二钠、固体饮料、丁二酸（不含危险化学品）、淀粉及淀粉制品、其他食品、谷物磨制品、果蔬汁及其饮料、酸水解植物蛋白调味液及精制茶加工（上述产品仅限其分支机构生产），销售本公司生产的产品(仅限在企业生产场所进行销售)；食品、饮料、奶制品的销售；自有房屋租赁；技术、货物进出口（国家限制或禁止经营的除外）。

第三章 股份

第一节 股份发行

第十四条公司的股份采取股票的形式，并根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）及全国中小企业股份转让系统公司（以下简称
“全国股份转让系统公司”）等相关规定，登记存管在中国证券登记结算有限责任公司。

第十五条公司股票一律以股东姓名或单位记名。法人持有的股份，应记载法人名称，不得另立户名或以代表人姓名记名。公司依据证券登记机构提供的凭证建立股东名册，并指派公司董事会秘书进行管理。

第十六条公司发行的股票，以人民币标明面值，每股面值人民币一元。
第十七条公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同股同权、同股同利。

同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格应当相同；任何单位或者个人所认购的股份，每股应当支付相同价额。

第十八条公司发行的所有股份全部为普通股。

第十九条公司的发起人为北京三利德投资有限公司、北京南海阳光大成科技发展有限公司、昆山易明商务顾问有……
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