公告日期：2025-03-27

证券代码：830917 证券简称：网波股份 主办券商：东吴证券
上海网波软件股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律及《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 4 月 17 日下午 16:00-18:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见
下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 830917 网波股份 2025 年 4 月 15 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司将聘请东方华银律师事务所两名律师
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《2024 年度董事会工作报告》

根据法律、法规和公司章程规定，由公司董事长代表董事会汇报董事会 2024年度工作情况。
（二）审议《2024 年度监事会工作报告》

根据法律、法规和公司章程规定，由公司监事会主席代表监事会汇报监事会2024 年度工作情况
（三）审议《2024 年年度报告及摘要》

审议 2024 年年度报告及 2024 年年度报告摘要。

（四）审议《2024 年度财务决算报告》

根据法律、法规和公司章程规定，审议公司 2024 年度财务决算情况

（五）审议《2025 年度财务预算报告》

根据法律、法规和公司章程规定，审议公司 2025 年度财务预算情况。
（六）审议《2024 年度利润分配方案》

截至 2024 年 12 月 31 日止，合并报表未分配利润累计为-21,916,875.99 元，
本年度利润分配方案为不分配、不转增。
（七）审议《关于利用闲置资金购买低风险理财产品并提请股东大会授权公司总经理审批额度范围内的投资决策》

为满足公司长期经营发展需要以及提高公司资金使用效率和资金收益水平，并为公司股东谋取更好的回报，公司拟在保证公司日常经营资金需求的前提下，利用公司部分闲置资金购买安全性高、低风险的短期理财产品。

公司董事会拟在资金额累计不超过人民币 2000 万元（含 2000 万元）额度内，
授权总经理审批该项投资决策，公司财务部门负责具体实施，资金可滚动使用，授权期限自本议案经股东大会通过之日起 1 年内有效。
（八）审议《关于未弥补亏损超过实收资本三分之一》

截止 2024 年 12 月 31 日，合并报表未分配利润累计金额-21,916,875.99 元，
未弥补亏损金额达到实收股本总额 43,966,245 元的三分之一。

历史报告期处置子公司上海翰凌信息技术有限公司的商誉减值导致资产减值损失 3000 多万元，对公司未分配利润产生重大的影响。受宏观经济形势不景气的影响，客户需求降低使得业务减少，并且上海市场竞争加大，外地市场项目
交付周期长，致使公司报告期内的项目收入确认减少，截止 2024 年 12 月 31 日，
合并报表未分配利润累计为-21,916,875.99 元。

公司后续将积极拓展新用户、新领域，持续提升核心业务产品的市场占有率，加快新技术转化应用和新产品研发，以满足客户科技赋能和数字化转型发展需求，不断提升营业收入；同时加强内部管理，推进新质生产力建设，做好成本费用控制，提高盈利能力和水平。

（九）审议《关于预计公司 2025 年日常性关联交易》

在预计的 2025 年日常性关联交易范围内，由公司经营管理层根据业务开展的需要签署相关协议。公司预计向关联方上海威派格环保科技有限公司销售水利水务信息化管理平台……
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