公告日期：2026-01-16

公告编号：2026-001

证券代码：830917 证券简称：网波股份 主办券商：东吴证券
上海网波软件股份有限公司

第四届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 1 月 15 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 1 月 4 日以通讯方式发出

5.会议主持人：董事长郭俊

6.会议列席人员：监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 4 人，出席和授权出席董事 4 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名郭俊为公司第五届董事会董事》议案
1.议案内容：

提名郭俊为公司第五届董事会董事，任期期限自 2026 年第一次临时股东会

公告编号：2026-001

审议通过之日起至本届董事会届满。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于提名陈国洪为公司第五届董事会董事》议案
1.议案内容：

提名陈国洪为公司第五届董事会董事，任期期限自 2026 年第一次临时股东会审议通过之日起至本届董事会届满。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于提名何云喜为公司第五届董事会董事》议案
1.议案内容：

提名何云喜为公司第五届董事会董事，任期期限自 2026 年第一次临时股东会审议通过之日起至本届董事会届满。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于拟修订<公司章程>》议案
1.议案内容：

公告编号：2026-001

详见公司于2026年1月16日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2026-006）
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于提请召开 2026 年第一次临时股东会》议案
1.议案内容：

公司拟于 2026 年 2 月 3 日下午 16:00 在公司会议室召开 2026 年第一次临
时股东会。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《上海网波软件股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》

上海网波软件股份有限公司
董事会
2026 年 1 月 16 日

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