公告日期：2026-01-16

公告编号：2026-006

证券代码：830917 证券简称：网波股份 主办券商：东吴证券
上海网波软件股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 □新增条款□删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第七十六条 董事、监事候选人名单以 第七十六条 董事、监事候选人名单以
提案的方式提请股东会表决。 提案的方式提请股东会表决。

股东会就选举董事、监事进行表决 股东会就选举董事、监事进行表决
时，根据本章程的规定或者股东会的决 时，根据本章程的规定或者股东会的决
议，可以实行累积投票制。 议，应当实行累积投票制。

第九十六条 董事会由 5 名董事组成， 第九十六条 董事会由 3 名董事组成，
设董事长 1 人，可以设副董事长，由董 设董事长 1 人，可以设副董事长，由董
事会以全体董事的过半数选举产生。 事会以全体董事的过半数选举产生。
是否涉及到公司注册地址的变更：□是 √否

公告编号：2026-006

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东会审议，具体以市场监督管理部门登记为准。

二、修订原因

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，结合公司的实际情况，拟对《公司章程》作出修订。

三、备查文件

《上海网波软件股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》

上海网波软件股份有限公司
董事会
2026 年 1 月 16 日

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