公告日期：2025-05-21

证券代码：830920 证券简称：聚融集团 主办券商：国投证券
重庆聚融实业（集团）股份有限公司

2024 年年度股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 5 月 19 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

会议召开地点：公司会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：梁华国
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 29 人，持有表决权的股份总数71,297,802 股，占公司有表决权股份总数的 91.67%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司财务负责人列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2024 年度总经理工作报告》

1.议案内容：

公司总经理对 2024 年度公司经营情况、财务状况、管理决策等方面进行总结回顾及报告。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 71,297,802 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案未涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于 2024 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

公司董事长对 2024 年度董事会工作进行总结和汇报。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 71,297,802 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案未涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于<2024 年度报告及年度报告摘要>》

1.议案内容：

该议案内容详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《2024年年度报告》（编号：2025-009）及《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-010）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 71,297,802 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案未涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《关于 2024 年度财务决算报告》

1.议案内容：

公司财务负责人对 2024 年度财务决算进行报告。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 71,297,802 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案未涉及关联交易，无需回避表决。
（五）审议通过《关于 2025 年度财务预算报告》

1.议案内容：

公司财务负责人对 2025 年度财务预算进行报告。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 71,297,802 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案未涉及关联交易，无需回避表决。

（六）审议通过《关于 2024 年度募集资金存放和使用情况的专项报告》

1.议案内容：

根据《非上市公众公司监督管理办法》，全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统股票定向发行指南》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等有关规定，重庆聚融实业（集团）股份有限
公司对截至 202……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。