公告日期：2025-06-18

公告编号：2025-034

证券代码：830920 证券简称：聚融集团 主办券商：国投证券
重庆聚融实业（集团）股份有限公司

2025 年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 6 月 16 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

会议召开地点：重庆市忠县忠州镇乐天支路 3 号聚融集团会议室。
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长梁华国
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 15 人，持有表决权的股份总数65,799,215 股，占公司有表决权股份总数的 84.60%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

公告编号：2025-034

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司财务负责任列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<提名高碧江先生为公司董事>》

1.议案内容：

鉴于董事郭剑锋先生于 2025 年 5 月 30 日因个人原因提出辞职，详情参
见公司已于2025年5月30日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《董事、高级管理人员辞任公告》（公告编号：2025-023 号）。现董事会拟提名高碧江先生为公司第五届董事会董事候选人，任期自 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。截止本公告日，高碧江先生不存在被列入失信被执行人名单、被执行联合惩戒的情形。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 65,799,215 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案未涉及关联交易，无需回避表决。
三、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职务名称 变动情形 生效日期 会议名称 生效情况

高碧 董事 就任 2025-06-16 2025 年第一次临 审议通过
江 时股东会会议

四、备查文件

公司 2025 年第一次临时股东大会决议

公告编号：2025-034

重庆聚融实业（集团）股份有限公司
董事会
2025 年 6 月 18 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。