公告日期：2026-01-22

公告编号：2026-004

证券代码：830920 证券简称：聚融集团 主办券商：国投证券
重庆聚融实业（集团）股份有限公司

第五届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 1 月 21 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 1 月 16 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长梁华国

6.会议列席人员：其他高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于预计 2026 年度为子公司提供担保》议案
1.议案内容：

为满足生产经营及业务发展的资金需求，公司拟为子公司 2026 年度向银行等金融机构申请贷款融资事项，提供最高额度不超过人民币 10,000 万元的担

公告编号：2026-004

保，本次担保方式包括但不限于一般保证、连带责任保证、抵押担保等方式。在授权期限内将根据子公司的经营需要确定被担保人。届时拟由实际控制人、控股股东梁华国先生、股东朱永莲女士及公司提供担保（包括但不限于：连带责任保证担保、土地及房产抵押担保等），以上担保额度包括新增担保及原有担保展期或续保，实际担保金额及担保期限以最终签订的担保合同为准。

2026 年度的授信融资额度在董事会、股东会审议通过 2027 年度授信融资
额度前有效。董事会授权公司董事长在以上额度内决定担保金额、担保期限、担保（反担保）方式等具体事项及签署上述授信额度内各项法律文件。
2.回避表决情况：

该议案涉及关联交易，董事梁华国、梁华勇、梁华桥需回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事武连合、邓纲对本项议案发表了同意的独立意见。
4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于提议召开 2026 年第一次临时股东会》议案
1.议案内容：

因本次董事会所审议的提供担保议案内容，需要提交股东会审议，现将《关于提议召开 2026 年第一次临时股东会》的议案，提交如下：

一、会议召开时间：2026 年 02 月 06 日（星期五）下午 16：00

二、会议召开地点：线上会议

三、参会人员：

1、截止2026年01月30日下午收市时在中国结算公司登记在册的全体股东；
2、公司董事、监事、高级管理人员；
2.回避表决情况：

该议案未涉及关联交易，无需回避表决

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

公告编号：2026-004

公司第五届董事会第十五次会议决议

重庆聚融实业（集团）股份有限公司
董事会
2026 年 1 月 22 日

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