公告日期：2026-02-27

公告编号：2026-009

证券代码：830921 证券简称：海阳股份 主办券商：浙商证券
上海海阳保安服务股份有限公司

拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 □新增条款□删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第八条公 司 的法定代表人由代表公司 第八条公司的法定代表人由代表公司执行公司事务的董事担任，由董事会选 执行公司事务的董事或经理担任，由董举产生或更换。担任法定代表人的董事 事会选举产生或更换。担任法定代表人辞任的，视为同时辞去法定代表人。法 的董事或经理辞任的，视为同时辞去法定代表人辞任的，公司应当在法定代表 定代表人。法定代表人辞任的，公司应人辞任之日起三十日内确定新的法定 当在法定代表人辞任之日起三十日内
代表人。 确定新的法定代表人。

第一百一十七条公司设董事会，对股东 第一百一十七条公司设董事会，对股东
会负责。董事会由 8 名董事组成，设董 会负责。董事会由 5 名董事组成，设董
事长 1 名，其中独立董事 3 名，职工董 事长 1 名，其中独立董事 2 名，职工董
事 1 名。独立董事应按照法律、行政法 事 1 名。独立董事应按照法律、行政法
规、部门规章以及公司有关制度履行相 规、部门规章以及公司有关制度履行相

公告编号：2026-009

应职责。 应职责。

本次修订《公司章程》将个别笔误、表述进行完善。 前述变动不再在修订对照表格中逐一列举。
是否涉及到公司注册地址的变更：□是 √否

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东会审议，具体以市场监督管理部门登记为准。

二、修订原因

修订章程是为了适应公司发展需要，对公司经营有积极影响。

三、备查文件

经与会董事签字确认的《上海海阳保安服务股份有限公司第四届董事会第十九次会议决议》。

上海海阳保安服务股份有限公司
董事会
2026 年 2 月 27 日

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