公告日期：2026-03-16

公告编号：2026-022

证券代码：830921 证券简称：海阳股份 主办券商：浙商证券
上海海阳保安服务股份有限公司董事长、董事会审计委员会委

员、高级管理人员换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于 2026 年 3 月 16 日审议并通
过：

选举徐超先生为公司董事长，任职期限 3 年，自 2026 年 3 月 16 日起生效。上述选
举人员持有公司股份 5,901,120 股，占公司股本的 7.32%，不是失信联合惩戒对象。
（二）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于 2026 年 3 月 16 日审议并通
过：

选举张轶华先生为公司董事会审计委员会主任委员，任职期限 3 年，自 2026 年 3
月 16 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩
戒对象。

选举冯跃宗先生为公司董事会审计委员会委员，任职期限 3 年，自 2026 年 3 月 16
日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

选举李丽娜女士为公司董事会审计委员会委员，任职期限 3 年，自 2026 年 3 月 16
日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（三）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于 2026 年 3 月 16 日审议并通
过：

聘任徐超先生为公司总经理，任职期限 3 年，自 2026 年 3 月 16 日起生效。上述聘

公告编号：2026-022

任人员持有公司股份 5,901,120 股，占公司股本的 7.32%，不是失信联合惩戒对象。

聘任曹盘美女士为公司分管业务的副总经理，任职期限 3 年，自 2026 年 3 月 16
日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任程鹏先生为公司分管业务的副总经理，任职期限 3 年，自 2026 年 3 月 16 日起
生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
聘任邵敏先生为公司财务负责人，任职期限 3 年，自 2026 年 3 月 16 日起生效。上
述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任赵江琦先生为公司董事会秘书，任职期限 3 年，自 2026 年 3 月 16 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）首次任命董监高人员履历

赵江琦，男，1984 年 3 月出生，中国国籍，无境外居留权，博士学历，经济师中
级职称，持创业板董事会秘书资格证。2011 年 7 月至 2017 年 1 月，担任莱茵达置业股
份有限公司（000558）投资公司常务副总；2017 年 2 月至 2024 年 5 月，担任富春科技
股份有限公司（300299）战略发展部总经理；2025 年 11 月至今任公司董事长助理。
邵敏，男，1975 年 11 月出生，中国国籍，无境外居留权，学士学位，会计中级职
称。1998 年 8 月至 2010 年 3 月，担任江苏沙钢集团淮钢特钢股份有限公司财务部部长；
2010 年 4 月至 2023 年 5 月，担任西本新干线股份有限公司财务总监；2023 年 6 月至
2024 年 3 月，担任春申汇（上海）创业孵化器有限公司财务总监；2024 年 10 月至今任
公司财务总监。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，未导致董事会成员中无公司职工代表 ，未导致审计委员会的构成……
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