公告日期：2025-04-01

公告编号：2025-009

证券代码：830922 证券简称：裕荣光电 主办券商：联储证券
上海裕荣光电科技股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2025 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议召开符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和公司章程。
（四）会议召开方式

√现场投票□网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 4 月 16 日上午 10 点。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，

公告编号：2025-009

不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 830922 裕荣光电 2025 年 4 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

上海市嘉定区环城路 762 弄信业未来中心 5 号楼 918 室。

二、会议审议事项
（一）审议《关于公司第五届董事会董事提名人选的议案》

鉴于公司第四届董事会董事任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名周翌东、杨磊、孙建彬、邱伟丰、周亭为公司第五届董事会董事候选人，任期三年，自公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起计算。

上述董事候选人，符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规对董事任职资格的要求，未被列入失信联合惩戒对象。

第四届董事会任期届满至第五届董事会董事就任之前，原董事仍需按照《公司法》、《公司章程》等相关规定继续履行其职务。
（二）审议《关于公司第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》

鉴于公司第四届监事会监事任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司进行监事会换届选举，拟提名顾海燕、文刚为公司第五届监事会非职工监事候选人，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第五届监事会，任期三年，自 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起计算。

上述非职工代表监事候选人，符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规对监事任职资格的要求，未被列入失信联合惩戒对象。

第四届监事会任期届满至第五届监事会监事就任之前，原监事仍需按照《公司法》、《公司章程》等相关规定继续履行其职务。

公告编号：2025-009

（三）审议《关于控股孙公司减少注册资本的议案》

详见公司在全国中小企业股份转让系统信息平台披露的《关于控股孙公司减少注册资本的公告》（公告编号：2025-011）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为周翌东。
（四）审议《关于预计担保的议案》

本议案具体内容详见公司于 2025 年 4 月 1 日在全国中小企业股份转让
系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《预计担保的公告》（公告编号：2025-013）。
（五）审议《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》

该议案内容见公司于 2025 年 4 月 1 日披露于全国中小企业股份转让系统信
息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-012）。

议案涉及关联……
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