公告日期：2024-12-30

南京上元堂医药股份有限公司

股票定向发行情况报告书

住所：南京市江宁区东山街道宏运大道2199号山水方舟雅苑
29幢

2024年12月

声明

本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

全体董事签名：

全体监事签名：

全体高级管理人员签名：

南京上元堂医药股份有限公司（加盖公章）
2024年12月9日

目录

声明...... 2
目录...... 3
释义...... 4
一、 本次发行的基本情况...... 5
二、 发行前后相关情况对比......9
三、 定向发行有关事项的调整情况 ...... 13
四、 有关声明 ...... 14
五、 备查文件 ...... 15

释义

在本报告书中，除非文义载明，下列简称具有如下含义：

释义项目 释义

公司、本公司、发行人、上元堂 指 南京上元堂医药股份有限公司

全国股转系统 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《公司章程》 指 《南京上元堂医药股份有限公司章程》

元 指 人民币元

一、本次发行的基本情况
（一）基本情况

公司名称 南京上元堂医药股份有限公司

证券简称 上元堂

证券代码 830923

主办券商 财通证券

所属层次 基础层

挂牌公司行业分类 批发和零售业（F）零售业(F52)医药及医疗器材
专门零售（F525）药品零售（F5251）

主营业务 医药零售

发行前总股本（股） 149,434,326

实际发行数量（股） 580,000

发行后总股本（股） 150,014,326

发行价格（元） 1.37

募集资金（元） 794,600

发行后股东人数是否超 200 人 是

本次发行符合《非上市公众公司监督管理办法》第四十八条的规定，不存在非现金资产认购、不会导致公司控制权发生变动、不存在特殊投资条款安排。
（二）现有股东优先认购的情况

1、公司章程对优先认购安排的规定

根据现行有效的《公司章程》第十四条规定：“公司在增发新股时，……
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