公告日期：2019-06-27

公告编号：2019-026

证券代码：830925 证券简称：鄂信钻石 主办券商：长江证券
鄂信钻石新材料股份有限公司高级管理人员任免公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第二十次会议于2019年6月27日审议并通过：

任命王汉华女士为公司常务副总经理，任职期限自第二届董事会第二十次会议之日起，至本届董事会届满之日止。

本次会议召开10日前以书面和通讯方式通知全体董事，实际到会董事8人。

会议由何南兵主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：□是√否
（二）被任免董监高人员情况

被任命常务副总经理王汉华持有公司股份1,309,000股，占公司股本的1.70%。不是失信联合惩戒对象。
（三）任命/免职原因
根据公司经营发展需要，任命王汉华女士为公司常务副总经理。
（四）新任董监高人员履历

王汉华，女，1957年12月出生，大专学历，会计师，高级经济师。曾任上市公司顾地科技股份有限公司财务总监、副总经理；湖北塑料电线厂财务科长、企管办主任、

公告编号：2019-026

湖北万通塑胶有限公司副总经理、鄂丰集团财务负责人。
二、任免对公司产生的影响
任免对公司生产、经营的影响：
王汉华女士的任职符合公司未来发展战略的要求，有利于进一步提高公司治理水平，将对公司生产、经营产生积极影响。
三、备查文件
《鄂信钻石新材料股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议》

鄂信钻石新材料股份有限公司
董事会
2019年6月27日

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