公告日期：2021-03-22

公告编号：2021-005

证券代码：830926 证券简称：迪浩股份 主办券商：中泰证券
山东迪浩耐磨管道股份有限公司

关于召开 2021 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2021 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 4 月 6 日 9：00-11：00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

公告编号：2021-005

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 830926 迪浩股份 2021 年 3 月 31 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

山东省淄博市高新区北岭路 5005 号公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于选举吴浩先生继续为公司第四届董事会董事的议案》

鉴于第三届董事会任期已于 2020 年 4 月 13 日届满，现根据《公司法》及《公
司章程》的有关规定进行换届选举，现提名吴浩先生继续担任公司第四届董事会董事，任期三年，自 2021 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。第三届董事会任期届满之日至第四届董事会就任之前，原董事继续履行董事职务。
吴浩先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格，符合公司董事的任职要求。
（二）审议《关于选举吴迪先生继续为公司第四届董事会董事的议案》

鉴于第三届董事会任期已于 2020 年 4 月 13 日届满，现根据《公司法》及《公
司章程》的有关规定进行换届选举，现提名吴迪先生继续担任公司第四届董事会董事，任期三年，自 2021 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。第三届董事会任期届满之日至第四届董事会就任之前，原董事继续履行董事职务。

吴迪先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格，符合公司董事的任职要求。
（三）审议《关于选举杨芳芳女士继续为公司第四届董事会董事的议案》

鉴于第三届董事会任期已于 2020 年 4 月 13 日届满，现根据《公司法》及《公
司章程》的有关规定进行换届选举，现提名杨芳芳女士继续担任公司第四届董事会董事，任期三年，自 2021 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。第三届董事会任期届满之日至第四届董事会就任之前，原董事继续履行董事职务。
杨芳芳女士不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格，符合公司董事的任职要求。
（四）审议《关于选举考海龙先生继续为公司第四届董事会董事的议案》

鉴于第三届董事会任期已于 2020 年 4 月 13 日届满，现根据《公司法》及《公

公告编号：2021-005

司章程》的有关规定进行换届选举，现提名考海龙先生继续担任公司第四届董事会董事，任期三年，自 2021 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。第三届董事会任期届满之日至第四届董事会就任之前，原董事继续履行董事职务。
考海龙先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格，符合公司董事的任职要求。
（五）审议《关于选举刘晓先生为公司第四届董事会董事的议案》
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