公告日期：2025-02-18

公告编号：2025-001

证券代码：830926 证券简称：迪浩股份 主办券商：中泰证券
山东迪浩耐磨管道股份有限公司

第五届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 2 月 18 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 2 月 8 日 以书面方式发出

5.会议主持人：监事会主席张在朋先生
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的有关 规定，决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于对公司 2024 年度依法运作情况审核的议案》
1.议案内容：

报告期内，公司监事按照规定对公司的规范运作、经营管理、财务状况以 及高级管理人员履行职责等方面进行全面监督，依法依规对下列事项发表意 见： 公司依法运作情况报告期内，公司监事会根据国家有关法律法规，对公

公告编号：2025-001

司股东大会、董事会召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议执行情况、 公司高级管理人员履职尽责情况及公司管理制度建立健全情况进行了监督，未 发现公司在履行决策程序时存在违反有关法律法规的情况。公司董事及高级管 理人员尽职尽责，认真执行股东大会和董事会的决议，未发现上述人员在执行 公司职务时有违反法律、法规和《公司章程》或损害公司利益的行为。报告期 内，公司严格按照法律法规要求，未发现违反信息披露规定的情况。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

此议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《山东迪浩耐磨管道股份有限公司第五届监事会第四次会议决议》

山东迪浩耐磨管道股份有限公司
监事会
2025 年 2 月 18 日

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