公告日期：2025-07-09

公告编号：2025-036

证券代码：830927 证券简称：兆久成 主办券商：方正承销保荐
浙江兆久成信息技术股份有限公司

第四届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 7 月 9 日

2.会议召开方式： √现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：浙江兆久成信息技术股份有限公司（以下简称“公司”） 会议室

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 6 月 30 日 以书面和电话方式发出
5.会议主持人：监事会主席钱军强
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的通知、召集、召开、议案审议及表决程序等符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订<监事会制度>的议案》
1. 议案内容：

根据《公司法》及全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《关于发布等 36 件规则的公告》，公司拟修订《监事会制度》。具体内容详见公司同日在

公告编号：2025-036

全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《监事会制度》（公告编号：2025-026）。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
三、备查文件

《浙江兆久成信息技术股份有限公司第四届监事会第九次会议决议》

浙江兆久成信息技术股份有限公司
监事会
2025 年 7 月 9 日

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