公告日期：2025-11-14

公告编号：2025-050

证券代码：830927 证券简称：兆久成 主办券商：方正承销保荐
浙江兆久成信息技术股份有限公司

第四届董事会第二十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 11 月 14 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：浙江兆久成信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 10 日以书面和电话方
式发出

5.会议主持人：董事长张将勇

6.会议列席人员：监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的通知、召集、召开、议案审议及表决程序等符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于聘任夏远鹏先生为公司董事会秘书的议案》

公告编号：2025-050

1.议案内容：

公司原董事会秘书张将勇先生因个人原因辞去董事会秘书职务，公司董事会聘任夏远鹏先生为公司新任董事会秘书，任职期限从董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《浙江兆久成信息技术股份有限公司第四届董事会第二十七次会议决议》
浙江兆久成信息技术股份有限公司
董事会
2025 年 11 月 14 日

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