公告日期：2026-03-05

公告编号：2026-005

证券代码：830927 证券简称：兆久成 主办券商：方正承销保荐
浙江兆久成信息技术股份有限公司

董事、非职工代表监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于 2026 年 3 月 5 日审议并通
过：

提名张将勇先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2026 年第二次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份3,945,250 股，占公司股本的 10.4788%，不是失信联合惩戒对象。

提名夏金良先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2026 年第二次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份2,003,900 股，占公司股本的 5.3224%，不是失信联合惩戒对象。

提名陈欣先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2026 年第二次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名蔡俊华先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2026 年第二次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名高亚明先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2026 年第二次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。
（二）非职工代表监事换届的基本情况

公告编号：2026-005

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司监事会于 2026 年 3 月 5 日审议并通
过：

提名钱军强先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2026 年第二次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份368,000 股，占公司股本的 0.9774%，不是失信联合惩戒对象。

提名马庆伟先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2026 年第二次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。
（三）首次任命董监高人员履历

马庆伟，男，1984 年 09 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，2007
年 09 月 01 日至 2010 年 02 月 01 日，任杭州圣尚科技有限公司软件工程师；2010 年 02
月 01 日至 2015 年 03 月 01 日，任杭州立讯科技有限公司高级软件工程师；2015 年 03
月 01 日至 2018 年 01 月 17 日，任杭州睿彪科技有限公司项目经理；2018 年 04 月至今
任浙江兆久成信息技术股份有限公司项目经理。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届是公司根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行的正常换届，符合公司治理需求，不会对公司生产、经营产生不利影响。
三、备查文件

（一）《浙江兆久成信息技术股份有限公司第四届董事会第二十九次会议决议》;
（二）《浙江兆久成信息技术股份有限公司第四届监事会第十一次会议决议》。

公告编号：2026-005

浙江兆久成信息技术股份有限公司
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