公告日期：2026-03-27

公告编号：2026-013

证券代码：830927 证券简称：兆久成 主办券商：方正承销保荐
浙江兆久成信息技术股份有限公司

第五届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 3 月 27 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：浙江兆久成信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 3 月 23 日以书面和电话方式
发出

5.会议主持人：董事长张将勇

6.会议列席人员：监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的通知、召集、召开、议案审议及表决程序等符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于聘任陈欣先生为公司董事会秘书的议案》

公告编号：2026-013

1.议案内容：

公司原董事会秘书夏远鹏先生因个人原因辞去董事会秘书职务，公司董事会聘任陈欣先生为公司新任董事会秘书，任职期限从董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。
2.回避表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《浙江兆久成信息技术股份有限公司第五届董事会第二次会议决议》

浙江兆久成信息技术股份有限公司
董事会
2026 年 3 月 27 日

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