公告日期：2026-04-21

证券代码：830927 证券简称：兆久成 主办券商：方正承销保荐
浙江兆久成信息技术股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会的召集、召集人、召开时间及方式等符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》等公司内部管理制度的规定。本次会议召开不需要相关部门批准或履行程序。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

浙江兆久成信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）会议室。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采取现场投票方式。
（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 5 月 11 日 9:00-11:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 830927 兆久成 2026 年 5 月 8 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

公司聘请的相关律师事务所见证律师。
二、会议审议事项

投票股东类型
议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1 《关于公司 2025 年年度报告的议案》 √

2 《2025 年度董事会工作报告的议案》 √

3 《2025 年度监事会工作报告的议案》 √

4 《2025 年度财务决算报告的议案》 √

5 《2026 年度财务预算报告的议案》 √

6 《2025 年度公司利润分配方案的议案》 √

《董事会关于2025年度审计报告被出具带持续

7 经营重大不确定性段落的无保留意见的专项说 √

明的议案》

《监事会关于2025年度审计报告被出具带持续

8 经营重大不确定性段落的无保留意见的专项说 √

明的议案》

《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额的议

7 √

案》

9 《关于提名张平安先生为公司董事的议案》 √

《关于公司使用自有闲置资金进行投资理财的

10 √

议案》

具体内容详见公司于2026年4月21日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《第五届董事会第三次会议决议公告》（公告编号：2026-018）、《第五届监事会第二次会议决议公告》（公告编号：2026-019）等公告。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。