公告日期：2020-04-24

证券代码：830928 证券简称：康定电子 主办券商：平安证券
珠海市康定电子股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及公司章程等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定 修订后

第四十七条 对于监事会或股东自行 第四十七条 对于监事会或股东自行召集
召集的股东大会，董事会将予配合 的股东大会，董事会、信息披露负责人将
并提供公司股东名册。 予配合并及时履行信息披露义务。董事会
应当提供股权登记日的股东名册。

第五十二条 股东大会的通知包括以 第五十二条 股东大会的通知包括以下内
下内容： 容：

（一）会议的召集人、时间、 （一）会议的召集人、时间、地点、
地点、方式和会议期限； 方式和会议期限；

（二）提交会议审议的事项和 （二）提交会议审议的事项和提案；
提案； （三）股权登记日；

（三）以明显的文字说明：全 （四）以明显的文字说明：全体股东
体股东均有权出席股东大会，并可 均有权出席股东大会，并可以书面委托代以书面委托代理人出席会议和参加 理人出席会议和参加表决，该股东代理人表决，该股东代理人不必是公司的

股东； 不必是公司的股东；

（四）会务常设联系人姓名， （五）会务常设联系人姓名，电话号
电话号码。 码。

股东大会通知和补充通知中应 股东大会通知和补充通知中应当充
当充分、完整披露所有提案的全部 分、完整披露所有提案的全部具体内容。
具体内容。 股权登记日与会议日期之间的间隔不得多
于 7 个交易日，且应当晚于公告的披露时
间。股权登记日一旦确定，不得变更。

第六十二条 股东大会召开时，本公 第六十二条 股东大会应当设置会场，以现司全体董事、监事、董事会秘书应 场会议方式召开。股东大会召开时，本公当出席会议，总经理和其他高级管 司全体董事、监事、董事会秘书应当出席
理人员应当列席会议。 会议，总经理和其他高级管理人员应当列
席会议。

第六十八条 股东以其所代表的有表 第六十八条 股东以其所代表的有表决权
决权的股份数额行使表决权，每一 的股份数额行使表决权，每一股份享有一
股份享有一票表决权。 票表决权。同一表决权只能选择现场、网
公司持有的本公司股份没有表 络或其他表决方式中的一种。

决权，且该部分股份不计入出席股 公司及控股子公司持有的本公司股份
东大会有表决权的股份总额。 没有表决权，且该部分股份不计入出席股
东大会有表决权的股份总额。

公司董事会和符合有关条件的股东可以向
公司股东征集其在股东大会上的投票权。

第七十条 股东大会将对所有提案进 第七十条股东大会将对所有提案进行逐行逐项表决，对同一事项有不同提 项表决，对同一事项有不同提案的，将按案的，将按提案提出的时间顺序进 提案提出的时间顺序进行表决，股东在股行表决。除因不可抗力等特殊原因 东大会上不得对同一事项不同的提案同时导致股东大会中止或不能作出决议 投同意票。除因不可抗力等特殊原因导致
外，股东大会将不会对提案进行搁 股东大会中止或不能作出决议外，股东大
置或不予表决。 会将不会对提案进行搁置或不予表决

无 第八十条 股东大会……
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