公告日期：2020-04-24

公告编号：2020-013

证券代码：830928 证券简称：康定电子 主办券商：平安证券
珠海市康定电子股份有限公司利润分配管理制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

本制度的修订案经公司 2020 年4 月 22 日第二届第二十一次董事会审议通
过，尚需股东大会审议通过。
二、 制度的主要内容，分章节列示：

利润分配管理制度

第一章 总则

第一条 为了提高珠海市康定电子股份有限公司(以下简称“公司”)的规范运作水平，建
立科学、持续、稳定的分配机制，增强利润分配的透明度，切实保护中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)等法律、法规、规范性文件及《珠海市康定电子股份有限公司公司章程》(以下简称“《公司章程》”)等制度规定，并结合公司的实际情况，特制定本制度。

第二条 公司将进一步强化回报股东的意识，严格依照《公司法》和《公司章程》
的规定，自主决策公司利润分配事项，充分维护公司股东依法享有的资产收益等权利,
不断完善董事会、股东大会对公司利润分配事项的决策程序和机制。

第二章 利润分配顺序

第三条 根据相关法律法规及《公司章程》规定，公司缴纳所得税后的利润弥补上一年

公告编号：2020-013

度亏损后，按下列顺序分配:

（一）提取法定公积金;

（二）提取任意公积金;

（三）支付股东股利。公司董事会应根据国家法律、行政法规及公司的经营状况和发展的需要确定本条第（二）、（三）项所述利润分配的具体比例，并提交 股东大会批准。

第四条 公司分配当年税后利润时，应当提取利润的 10%列入公司法定公积金。公司
法定公积金累计额为公司注册资本 50%以上的，可以不再提取。

公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。

公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东大会批准，还可以从税后利润中提取任意公积金。

公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，经股东大会决议进行分配的，按照股东持有的股份比例分配，但《公司章程》规定不按持股比例分配的除外。

股东大会违反前款规定，在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的，股东必须将违反规定分配的利润退还公司。

公司持有的本公司股份不参与分配利润。

第五条 公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加公司资
本。但是，资本公积金将不用于弥补公司的亏损。法定公积金转为资本时，所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本的 25%。

第三章 利润分配政策

第六条 公司应重视对投资者的合理投资回报，并兼顾公司的可持续发展。公司股利分
配方案应从公司盈利情况和战略发展的实际需要出发，利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力，并坚持如下原则:

（一）按法定顺序分配的原则;

（二）存在未弥补亏损，不得分配的原则;

（三）公司持有的本公司股份不得分配利润的原则。

第七条 利润分配方式:公司可以采取现金、股票、现金与股票相结合或者法 律法规允
许的其他方式分配利润。

公告编号：2020-013

第八条 公司进行利润分配时,公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自
身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素,制定合理的利润分配方案。当年未分配的可分配利润可留待以后年度进行分配。

第九条 利润分配决策机制和程序:公司在进行利润分配时,公司董事会应当先制定分配
预案并……
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