公告日期：2020-04-24

证券代码：830928 证券简称：康定电子 主办券商：平安证券
珠海市康定电子股份有限公司

关于召开 2019 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年年度股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

2020 年4 月22日公司召开第二届董事会第二十一次会议并做出决议，决定
召开2019 年年度股东大会，并以公告形式向股东发出会议通知。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议召开的符合《公司法》等相关法律法规的规定。召集人为公司董事会就本次股东大会会议召开符合《公司法》、《证劵法》等相关法律规定。本次会议为公司正常股东会议不需要相关部门批准。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

会议召开方式无特殊说明事项。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 5 月 14 日 10：00。

本次会议预计 1 天。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 830928 康定电子 2020 年 5 月 12 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的上海市锦天城（深圳）律师事务所杜倩律师。
（七）会议地点
珠海市康定电子股份有限公司会议室（珠海市金鼎工业片区金园二路 69 号 康定科技产业园 1 号楼 2 楼。
二、会议审议事项
（一）审议《2019 年年度报告及摘要》

详 见 同 日 刊 登 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
（http://www.neeq.com.cn）的《珠海市康定电子股份有限公司 2019 年年度报告》、《珠海市康定电子股份有限公司 2019 年年度报告摘要》。
（二）审议《2019 年度董事会工作报告》

审议公司 2019 年度董事会工作报告。

（三）审议《2019 年度监事会工作报告》

审议公司 2019 年度监事会工作报告。

（四）审议《2019 年度财务决算报告》

审议公司 2019 年度财务决算报告。

（五）审议《2020 年度财务预算报告》

审议公司 2020 年度财务预算报告。

（六）审议《2019 年度利润分配方案》

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，珠海市康定电子股份有限公司
截至 2019 年 12 月 31 日未分配利润为 18,567,258.62 元。

2019 年度利润分配预案为：因为公司生产经营及发展所需，经研究决定对
公司 2019 年度利润不进行现金及股权分配。
（七）审议《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构的议案》

大华会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券期货相关业务从业资格和为上市公司提供审计服务的经验和能力，在担任公司2019年审计机构期间严格遵循了《中国注册会计师独立审计准则》等有关财务审计的法律、法规和相关政策，勤勉尽责，遵照独立、客观、公正的执业准则，较好地履行了双方所约定的责任和义务，公允合理地发表了独立审计意见，为本公司出具的审计意见能够客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果。

经决定继续续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计
机构。
（八）审议《关于 2019 年度财务审计报告的议案》

审议公司《2019 年年度审计报告》。

（九）审议《公司会计政策变更的议案》

详 见 同 日 刊 登 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
（http://www.neeq.com.cn）的《珠海市康定电子股份有限公司会计政策变更公告》。
（十）审议……
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