公告日期：2021-04-27

公告编号：2021-005

证券代码：830930 证券简称：天行健 主办券商：开源证券
青岛天行健物流股份有限公司

关于召开 2020 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次会议符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 5 月 20 日 10:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席

公告编号：2021-005

会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 830930 天行健 2021 年 5 月 18 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的上海锦天城（青岛）律师事务所 2 名律师。

（七）会议地点
青岛市崂山区海尔路 63 号数码科技中心 1-1308。
二、会议审议事项
（一）审议《关于 2020 年度董事会工作报告》
公司董事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，编制了《2020 年度董事会工作报告》，由董事长代表董事会汇报公司 2020 年度董事会工作情况，并提交年度股东大会审议。
（二）审议《关于 2020 年度财务决算报告》议案
根据《公司法》、《公司章程》的有关规定和公司实际经营情况、财务状况，公司编制了《2020 年度财务决算报告》，并提请公司年度股东大会讨论和审议。（三）审议《关于 2021 年度财务预算报告》议案
根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，结合公司实际经营情况和财务状况，公司编制了《2021 年度财务预算报告》，并提请公司年度股东大会讨论和审议。（四）审议《关于公司 2020 年度利润分配方案》议案
公司目前仍处于成长期，公司决定2020年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本，未分配利润结转下一年度，提请公司年度股东大会审议。
（五）审议《关于公司 2020 年度报告及年度报告摘要》议案
议案具体内容详见公司于2021年4月27日披露于全国中小企业股份转让系统信

公告编号：2021-005

息披露平台（www.neeq.com.cn）的《青岛天行健物流股份有限公司 2020 年度报告》（公告编号为：2021-001）和《青岛天行健物流股份有限公司 2020 年度报告摘要》（公告编号：2021-002）。
（六）审议《关于续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021年度年审会计师事务所》议案
公司拟续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度年审会计师事务所，负责公司 2021 年度财务审计工作，请公司年度股东大会审议。（七）审议《关于 2020 年度监事会工作报告》议案
根据全国中小企业股份转让系统相关规则和《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司监事会编制了《2020 年度监事会工作报告》，并对 2021 年度公司监事会的工作作出规划和安排，并提请公司年度股东大会讨论和审议。
（八）审议《关于预计 2021 年日常性关联交易》议案
议案具体内容详见全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。