公告日期：2025-12-01

证券代码：830930 证券简称：天行健 主办券商：开源证券
青岛天行健物流股份有限公司

第四届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 11 月 28 日

2.会议召开方式：√现场会议□电子通讯会议

3.会议召开地点：青岛市崂山区海尔路 63 号数码科技中心 1- 1308 室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 7 日以书面方式发出
5.会议主持人：马元生

6.会议列席人员：无

7.召开情况合法合规性说明：
本次会议召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《董事会议事规则》等规定，会议决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟修订<公司章程>》
1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转
让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项,不适用回避表决制度。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于修订<股东会制度>》
1.议案内容：

为进一步完善公司法人治理结构，促进公司规范运作，根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律、法规的规定，结合公司实际情况，拟对《股东会制度》部分条款进行修改。
议案具体内容详见公司于2025年12月1日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 http://www.neeq.com.cn 发布的《股东会制度》（公告编号：2025-014）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项,不适用回避表决制度。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于修订<董事会制度>》
1.议案内容：

为进一步完善公司法人治理结构，促进公司规范运作，根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律、法规的规定，结合公司实际情况，拟对《董事会制度》
部分条款进行修改。

议案具体内容详见公司于2025年12月1日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 http://www.neeq.com.cn 发布的《董事会制度》（公告编号：2025-015）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项,不适用回避表决制度。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于修订<监事会制度>》
1.议案内容：

为进一步完善公司法人治理结构，促进公司规范运作，根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律、法规的规定，结合公司实际情况，拟对《监事会制度》部分条款进行修改。

议案具体内容详见公司于2025年12月1日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 http://www.neeq.com.cn 发布的《监事会制度》（公告编号：2025-016）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项,不适用回避表决制度。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于修订<信息披露事务管理制度>》
1.议案内容：

为进一步完善公司法人治理结构，促进公司规范运作，根据《公司法》、《证
券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律、法规的规定，结合公司实际情况，拟对《信息披露事务管理制度》部分条款进行修改。

议案具体内容详见公司于2025年12月1日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 http://www.neeq.com.cn 发布的《信息披露事务管理制度》（公告编号： 2025-01……
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