公告日期：2020-04-03

公告编号：2020-002

证券代码：830930 证券简称：天行健 主办券商：开源证券

青岛天行健物流股份有限公司

第三届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 4 月 1 日

2.会议召开地点：青岛市崂山区海尔路 63 号数码科技中心 1- 1308 室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 3 月 23 日以书面方式发出

5.会议主持人：马元生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《宋建平辞去董事职务并提名张涛为公司董事》议案

1.议案内容：

由于个人健康原因，宋建平辞去董事职务，公司提名张涛为公司董事

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项,不适用回避表决制度。

公告编号：2020-002

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于拟修订《公司章程》》议案

1.议案内容：

1.将增加公司的营业范围项目如下：劳务派遣，包裹的分拣、揽投、和装卸搬运服务。

2.根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定修改公司章程。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项,不适用回避表决制度。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于修订《股东大会议事规则》》议案

1.议案内容：

为进一步完善公司法人治理结构，促进公司规范运作，根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律、法规的规定，结合公司实际情况，拟对《股东大会议事规则》部分条款进行修改。

议案具体内容详见公司于 2020 年 4 月 2 日在全国中小企业股份转让系统指定信

息披露平台 http://www.neeq.com.cn 发布的《股东大会制度》（公告编号：2020-007）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项,不适用回避表决制度。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于修订《董事会议事规则》》议案

1.议案内容：

公告编号：2020-002

为进一步完善公司法人治理结构，促进公司规范运作，根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律、法规的规定，结合公司实际情况，拟对《董事会议事规则》部分条款进行修改。

议案具体内容详见公司于 2020 年 4 月 2 日在全国中小企业股份转让系统指定信

息披露平台 http://www.neeq.com.cn 发布的《董事会制度》（公告编号：2020-008）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项,不适用回避表决制度。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于修订《投资者关系管理制度》》议案

1.议案内容：

为进一步完善公司法人治理结构，促进公司规范运作，根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等……
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