公告日期：2020-04-03

公告编号：2020-004

证券代码：830930 证券简称：天行健 主办券商：开源证券
青岛天行健物流股份有限公司董事、监事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

1. 董事任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第二次会议于 2020 年4 月 1 日审议并通过：

提名张涛女士为公司董事，任职期限与第三届董事会任期一致，自 2020 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 540,000 股，占公司股本的 9%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 7 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人，由马元生主持
董事会会议。

2. 监事任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第二次会议于 2020 年4 月 1 日审议通过：

提名张学君先生为公司监事，任职期限与第三届监事会任期一致，自 2020 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

提名闫文婷女士为公司监事，任职期限与第三届监事会任期一致，自 2020 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 7 日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事 3 人、监事 3 人，由
代文超主持监事会会议。

本次任免尚需提交股东大会审议。

公告编号：2020-004

本次任免是否涉及董秘变动：□是 √否
（二）任命/免职原因
宋建平因个人健康原因辞去董事职务，代文超、艾静因个人原因辞去监事会主席、监事职务。公司提名张涛为董事，提名张学君、闫文婷为监事。
（三）新任董事、监事人员履历
张涛，1993.7-2000.12 山东纺织品进出口有限公司 业务经理，2001.1-2010.7 新华锦山东盈商进出口公司 业务经理，2010.7-2014.8 新华锦山东盈商进出口公司 经理，
2014.8-2018.1 青岛天行健物流股份有限公司 监事
张学君，1991.2-1993.8 个体木器加工厂，1993.8-2006.7 尚志市元宝纺织股份有限公司设备保养厂长，2006.7-2018.2 个体运输，2018.2-至今 青岛天行健物流股份有限公司 部门经理。
闫文婷，2017.2-2017.8 青岛万瑞辰商贸有限公司美工，2018.3-至今青岛天行健物流股份有限公司 文员
二、任免对公司产生的影响
（一）本次免职/任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事
会成员人数低于法定最低人数。
（二）任免对公司生产、经营的影响：
本次董事、监事的任免不会对公司生产、经营活动产生不利影响。
三、备查文件
《青岛天行健物流股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》
《青岛天行健物流股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》

青岛天行健物流股份有限公司
董事会/监事会
2020 年 4 月 3 日

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