公告日期：2020-04-27

证券代码：830930 证券简称：天行健 主办券商：开源证券
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第三届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 4 月 24 日

2.会议召开地点：青岛市崂山区海尔路 63 号数码科技中心 1-1308
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 4 月 7 日以书面方式发出

5.会议主持人：马元生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》和公司章程的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2019 年度董事会工作报告》议案
1.议案内容：
2019年公司董事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由董事长代表董事会汇报2019年董事会工作情况并提交董事会审议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《公司 2019 年度总经理工作报告》议案
1.议案内容：
根据法律、法规和公司章程的规定，总经理将公司2019年年度工作情况予以汇报。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《公司 2019 年年度报告及摘要》议案
1.议案内容：
根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，请董事会审议《2019年年度报告及摘要》。

议 案 具 体 内 容 披 露 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）的《2019 年年度报告》（公告编号为：2020-014）和《2019年年度报告摘要》（公告编号：2020-015）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《公司 2019 年财务决算报告》议案
1.议案内容：
根据公司章程及相关法律、法规规定，请董事会审议《公司 2019 年财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《公司 2020 年财务预算报告》议案
1.议案内容：
根据公司章程及相关法律、法规规定，请董事会审议《公司 2020 年财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《公司 2019 年度利润分配方案》议案
1.议案内容：
公司目前仍处于成长期，公司决定2019年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本，未分配利润结转下一年度。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020年度年审会计师事务所》议案
1.议案内容：
公司拟续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度年审会计师事务所，负责公司 2020 年度财务审计工作。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《2019 年度审计报告》议案
1.议案内容：
公司聘请亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2019年度审计机构，关于亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“亚会A审字（2020）0835号”《审计报告》中的财务数据批准报出事宜，请董事会审议。

2.议案表决结果：同意 ……
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