公告日期：2020-01-07

证券代码：830931 证券简称：仁会生物 主办券商：中信建投
上海仁会生物制药股份有限公司

2020 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 1 月 7 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长桑会庆
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2019 年 12 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平
台 (www.neeq.com.cn)上刊登了召开本次股东大会的通知公告。会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 7 人，持有表决权的股份 123,172,000 股，占公司有表决权股份总数的 71.48%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司申请首次公开发行股票并在科创板上市方案的议案》1.议案内容：

鉴于公司符合国家法律法规、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）及上海证券交易所（以下简称“上交所”）规定的有关申请在中国境内首次公开发行股票并在科创板上市的条件和要求，为确保公司持续、快速发展，规范公司运行，提高公司的市场地位和竞争力，公司拟申请在中国境内首次公开发行股票并在科创板上市（以下简称“首发上市”或“本次发行上市”），具体方案如下：

1、发行股票的种类和面值：中国境内上市人民币普通股（A 股），每股面值
人民币 1 元。

2、发行数量：本次发行股票的数量不超过 5,744.05 万股（未考虑本次发行
的超额配售选择权），且公开发行数量不低于本次发行后总股本的 25%；本次发行可以采用超额配售选择权，超额配售部分不超过本次公开发行股票数量的15%；实际发行新股数量由董事会提请股东大会授权董事会根据实际情况与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定，具体以上海证券交易所审核并经中国证监会注册的数量为准；公司的股票在发行前有送股、转增股本等除权事项的，本次发行新股数量上限进行相应调整。本次发行不涉及股东公开发售股份。

3、发行对象：符合国家法律法规和监管机构规定的询价对象和在上海证券交易所开设人民币普通股（A 股）股票账户的合格投资者（国家法律、法规和规范性文件禁止认购者除外）。

4、发行方式：采用网下对询价对象询价配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，或中国证监会以及上海证券交易所认可的其他方式（包括但不限于向战略投资者配售股票）。

5、定价方式：通过向证券公司、基金管理公司、信托公司、财务公司、保险公司、合格境外投资者和私募基金管理人等专业机构投资者（以下统称“网下投资者”）以询价的方式确定股票发行价格。公司和主承销商可以根据上交所和中国证券业协会相关自律规则的规定，设置网下投资者的具体条件。

6、发行与上市：公司取得上交所同意股票公开发行并上市的审核意见并经中国证监会作出同意注册的决定之日起 12 个月内自主选择新股发行时点；公司首次公开发行股票经中国证监会同意注册并完成股份公开发行后，由董事会与主承销商协商确定上市时间。

7、上市地点：上海证券交易所（科创板）。

8、募集资金用途：本次发行拟募集资金总额将根据实际发行数量及发行价格确定，该等募集资金拟全部用于以下项目：

序号 项目名称 总投资额（万元） 拟投入募集资金金额（万元）

1 新药研发项目 138,391 124,218

2 转化医学平台项目 15,854 15,600

3 结构生物学引领的 5,559 5,000

药物发现平台项目

4 二期建设项目 88,704 88,704

5 补充流动资金及归 67,000 67,000

还银行贷款

合计 315,508 ……
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