公告日期：2020-01-20

公告编号：2020-014

证券代码：830931 证券简称：仁会生物 主办券商：中信建投

上海仁会生物制药股份有限公司

2020 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 1 月 18 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长桑会庆

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2020 年 1 月 7 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

(www.neeq.com.cn)上刊登了召开本次股东大会的通知公告。会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 5 人，持有表决权的股份 122,851,250 股，占公司有表决权股份总数的 71.29%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司前期会计差错更正及追溯调整的议案》

1.议案内容：

公告编号：2020-014

根据《企业会计准则第 28 号：会计政策、会计估计变更及差错更正》及《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号：财务信息的更正及相关披露》的

相关规定，公司对 2016 年 1 月至 2019 年 9 月发现的前期会计差错进行更正并追

溯调整。

公司本次会计差错更正符合《企业会计准则》的相关规定，能够更加准确的反映公司的实际财务情况，没有损害公司和全体股东的合法权益，本次会计差错更正不会对公司产生大的影响。天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于上海仁会生物制药股份有限公司重要前期差错更正的说明》，对存在的会计差错及公司进行的会计处理调整进行了审核确认。

本次会计差错更正的处理客观公允地反映了公司实际经营情况和财务状况，符合《企业会计准则》的相关规定，能够更加准确地反映公司的实际财务情况，没有损害公司和全体股东的合法权益，同意对前期会计差错进行更正及对以前年度的财务报表相关项目数据进行追溯调整。

2.议案表决结果：

同意股数 122,851,250 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避。

（二）审议通过《关于更正公司 2016 年、2017 年及 2018 年年度报告的议案》

1.议案内容：

因公司前期差错更正等因素，导致信息披露存在差异，现对公司 2016 年年度报告（公告编号：2017-024）、2017 年年度报告（公告编号：2018-019）、2018年年度报告（公告编号：2019-045）进行更正。

详见公司于 2020 年 1 月 3 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平

台（www.neeq.com.cn）上披露的《2016 年年度报告更正公告》（公告编号：2020-008）、《2017 年年度报告更正公告》（公告编号：2020-009）、《2018 年年度

公告编号：2020-014

报告更正公告》（公告编号：2020-010），以及更正后的 2016 年年度报告、2017年年度报告、2018 年年度报告。

2.议案表决结果：

同意股数 122,851,250 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避。

（三）审议通过《关于修订公司章程的议……
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