公告日期：2020-03-16

公告编号：2020-032

证券代码：830931 证券简称：仁会生物 主办券商：中信建投
上海仁会生物制药股份有限公司董事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
换届的基本情况
（一）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第二十九次会议 于
2020 年 3 月 13 日审议并通过：

提名桑会庆先生为公司董事，任职期限 3 年，自 2020 年第三次临时股东大会决议
通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份43,272,500 股，占公司股本的 25.1115%，不是失信联合惩戒对象。

提名 CHEN CHUAN 先生为公司董事，任职期限 3 年，自 2020 年第三次临时股东
大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名刘军宁先生为公司董事，任职期限 3 年，自 2020 年第三次临时股东大会决议
通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 139,500 股，占公司股本的 0.0810%，不是失信联合惩戒对象。

提名左亚军女士为公司董事，任职期限 3 年，自 2020 年第三次临时股东大会决议
通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 302,500 股，占公司股本的 0.1755%，不是失信联合惩戒对象。

提名纪立农先生为公司独立董事，任职期限 3 年，自 2020 年第三次临时股东大会
决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名王巍先生为公司独立董事，任职期限 3 年，自 2020 年第三次临时股东大会决
议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联

公告编号：2020-032

合惩戒对象。

提名刘凤委先生为公司独立董事，任职期限 3 年，自 2020 年第三次临时股东大会
决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 7 日前以通讯方式通知全体董事，实际到会董事 7 人。

会议由桑会庆先生主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是 √否
二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届选举符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，是公司治理的合理需要，不会对公司日常生产经营活动产生不利影响。
三、备查文件
《上海仁会生物制药股份有限公司第二届董事会第二十九次会议决议》

上海仁会生物制药股份有限公司
董事会
2020 年 3 月 16 日

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