公告日期：2020-03-16

证券代码：830931 证券简称：仁会生物 主办券商：中信建投
上海仁会生物制药股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定 修订后

第三十九条 公司下列关联交易 第三十九条 公司下列关联交易
行为，应当由股东大会审议通过： 行为，应当由股东大会审议通过：

（一）审议公司拟与关联人达成 （一）审议公司拟与关联人达成
的交易（获赠现金资产和提供担保除 的交易（获赠现金资产和提供担保除
外）金额在 1,000 万元人民币以上，且 外）金额在 1,000 万元人民币以上，且
占公司最近一期经审计净资产绝对值 占公司最近一期经审计净资产绝对值
5%以上的关联交易； 5%以上的关联交易，或者占公司最近
（二）审议公司拟予关联人达成 一期经审计总资产 30%以上的交易；

的没有具体交易金额的关联交易。 （二）审议公司拟予关联人达成
的没有具体交易金额的关联交易；

（三）审议公司为控股股东、实际
控制人及其关联方提供的担保。

公司为控股股东、实际控制人及
其关联方提供担保的，控股股东、实际
控制人及其关联方应当提供反担保。

第四十一条 上述指标计算中涉 第四十一条 上述指标计算中涉
及的数据如为负值，取其绝对值计算。 及的数据如为负值，取其绝对值计算。
前条所称的交易包括以下事项： 前条所称的交易包括以下事项：

（一）购买或者出售资产；

（二）对外投资（含委托理财，对 （一）购买或者出售资产；

子公司投资等）； （二）对外投资（含委托理财，对

（三）提供财务资助（含委托贷 子公司投资等）；

款、对子公司提供财务资助等）； （三）提供财务资助（含委托贷
（四）提供担保（含对子公司担 款、对子公司提供财务资助等）；

保）； （四）提供担保（含对子公司担
（五）租入或者租出资产； 保）；

（六）签订管理方面的合同（含委 （五）租入或者租出资产；

托经营、受托经营等）； （六）签订管理方面的合同（含委
（七）赠与或者受赠资产； 托经营、受托经营等）；

（八）债权或者债务重组；

（九）研究与开发项目的转移； （七）赠与或者受赠资产；

（十）签订许可协议； （八）债权或者债务重组；

（十一）放弃权利（含放弃优先购 （九）研究与开发项目的转移；
买权、优先认缴出资权利等） （十）签订许可协议；

上述购买、出售的资产不含购买 （十一）放弃权利（含放弃优先购
原材料、燃料和动力，以及出售产品、 买权、优先认缴出资权利等）；
商品等与日常经营相关的资产，但资 （十二）中国证监会、全国股转公产置换中涉及购买、出售此类资产的， 司认定的其他交易。
仍包含在内。

上述购买、出售的资产不含购买
原材料、燃料和动力，以及出售产品、
商品等与日常经营相关的资产，但资
产置换中涉及购买、出售此类……
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