公告日期：2020-03-16
公告编号：2020-029
证券代码：830931 证券简称：仁会生物 主办券商：中信建投
上海仁会生物制药股份有限公司关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、关联交易概述
（一）关联交易概述
2020 年 3 月 13 日，公司第二届董事会第二十九会议审议通过了《关于确认
公司关联交易的议案》。与会董事对 2016 年 1 月至 2019 年 9 月期间，公司与关联
方已发生的关联交易进行了充分审议、评析，并确认公司在 2016 年 1 月至 2019
年 9 月期间，除了与上海煊麦公关策划有限公司（以下简称“上海煊麦”）发生的关联交易外，其余所发生的关联交易均履行了相应的审议、披露程序。本次关联交易公告为对公司与上海煊麦的关联交易进行补充确认。
公司关联方上海煊麦为公司提供会议服务。
具体关联交易情况如下：从 2018 年起，上海煊麦即为公司提供会议服务，
当时未成为公司关联方。2018 年和 2019 年 1-9 月，公司向上海煊麦采购会议服
务分别为 26.07 万元和 13.53 万元，具体合同如下：
序号 时间 交易金额 服务内容
1 2018年5月 8.19 万元 组织和安排项目 KV 设计、延展设计、物料制作、
会场搭建等事宜
2 2018年7月 17.88 万元 组织和安排项目延展设计、物料制作、酒店住宿等
事宜
3 2019年5月 13.53 万元 组织和安排项目医学幻灯制作、宣传 DA 设计
2019 年 10 月，公司聘任 CHEN CHUAN 为第二届董事会董事。由于 CHEN
CHUAN 之配偶 ZHANG YITAO 间接持有上海煊麦公关策划有限公司 16.94%股
份，并作为上海煊麦公关策划有限公司共同控制人之一，在公司申报科创板过程中，核查确认上海煊麦公关策划有限公司为公司关联方。因而，为谨慎起见，需要对自 2018 年起，公司同上海煊麦所发生的业务往来进行补充确认。在 CHEN
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CHUAN 担任公司董事后，公司没有和上海煊麦有业务往来。
（二）表决和审议情况
2020年3月13日，公司第二届董事会第二十九会议审议通过了《关于确认公司关联交易的议案》。与会董事对2016年1月至2019年9月期间，公司与关联方已发生的关联交易进行了充分审议、评析，确认公司在2016年1月至2019年9月期间所发生的关联交易遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和其他股东合法权益的情形，不存在交易不真实、定价不公允及影响公司独立性及日常经营的情形。
会议表决情况：5 票通过，0 票反对，0 票弃权，2 票回避。关联董事桑会
庆、CHEN CHUAN回避表决。
公司独立董事对关于确认公司关联交易的事项，在本次董事会召开前后分别发表了事前认可意见和独立意见。
该议案尚需提交股东大会审议。
（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
二、关联方基本情况
1. 法人及其他经济组织
名称：上海煊麦公关策划有限公司
住所：上海市徐汇区小木桥路 528 号 203-23 室
注册地址：上海市徐汇区小木桥路 528 号 203-23 室
企业类型：有限责任公司
法定代表人：眭辉俊
实际控制人：麦迪卫康（香港）投资管理有限公司
注册资本：500 万元
主营业务：企业形象策划，会展服务，商务信息咨询
关联关系：公司董事CHEN CHUAN之配偶ZHANG YITAO间接持股16.94%，并作为上海煊麦公关策划有限公司共同控制人之一。
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三、交易的定价政策、定价依据及公允性
（一）定价政策和定价依据
上海煊麦公关……
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