公告日期：2020-04-01

证券代码：830931 证券简称：仁会生物 主办券商：中信建投

上海仁会生物制药股份有限公司

2020 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 3 月 31 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长桑会庆

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于2020年3月16日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上刊登了召开本次股东大会的通知公告。会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数122,855,750 股，占公司有表决权股份总数的 71.2944%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，出席 3 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

4.公司高管列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》

1.议案内容：

公司第二届董事会已于 2020 年 2 月 7 日届满，经公司董事会提名委员会审

核，本届董事会提名桑会庆、CHEN CHUAN、刘军宁、左亚军作为公司第三届董事会非独立董事候选人。

2.议案表决结果：

同意股数 122,855,750 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本

次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避。

（二）审议通过《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》

1.议案内容：

公司第二届董事会已于 2020 年 2 月 7 日届满，经公司董事会提名委员会审

核，本届董事会提名纪立农、王巍、刘凤委作为公司第三届董事会独立董事候选人。

2.议案表决结果：

同意股数 122,855,750 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本

次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避。

1.议案内容：

公司第二届监事会已于 2020 年 2 月 7 日届满，本届监事会提名谢宗翰、徐

卫平作为公司第三届监事会非职工代表监事候选人。

2.议案表决结果：

同意股数 122,855,750 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本

次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避。

（四）审议通过《关于确认公司关联交易的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《上海仁会生物制药股份有限公司章程》及公司相关关联交

易管理制度的规定，公司编制了《公司 2016 年 1 月至 2019 年 9 月期间关联交易

明细》。现对 2016 年 1 月至 2019 年 9 月期间，公司与关联方已发生的关联交易

进行充分审议、评析并作出判断，以确认公司在 2016 年 1 月至 2019 年 9 月期间

所发生的关联交易遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和其他股东合法权益的情形，不存在交易不真实、定价不公允及影响公司独立性及日常经营的情形。

2.议案表决结果：

同意股数 29,750 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数

0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

关联股东上海仁会生物科技集团有限公司、桑会庆、左亚军回避表决。

（五）审议通过《关于修订公司章程的议案》

1.议案内容：

全国中小企业股份转让系统发布《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理

规则》并要求挂牌公司完善公司章程。根据上述要求，公司对章程进行了相应修……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。