公告日期：2020-04-01

证券代码：830931 证券简称：仁会生物 主办券商：中信建投
上海仁会生物制药股份有限公司

章程

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

本章程经公司 2020 年 3 月 31 日第三次临时股东大会审议通过。
议案表决情况：同意股数 122,855,750 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100 %；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总
数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0 %。
二、 制度的主要内容，分章节列示：

第一章 总则

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。

第二条 上海仁会生物制药股份有限公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。

第三条 公司注册名称：上海仁会生物制药股份有限公司

第四条 公司住所：上海市浦东新区周浦镇紫萍路 916 号。

第五条 公司注册资本为人民币 17232.15 万元。

第六条 公司为永久存续的股份有限公司。

第七条 董事长为公司的法定代表人。

第八条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第九条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与
股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、高级管理人员。

第二章 经营宗旨和范围

第十条 公司的经营宗旨：通过合理有效地利用股东投入到公司的财产，坚持创新精神，实行先进的科学管理，提供有需要人群国际一流的治疗效果和体验，创造出最佳经济效益，为股东实现投资价值。

第十一条 经依法登记，公司的经营范围：药品生产（凭许可证经营），生物技术、精细化工、新材料专业领域内八技服务及其开发产品研制、试销，制药工艺辅料（除危险品）、普通机械的销售，从事货物及技术的进出口业务，医疗器械经营。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

第三章 股份

第一节 股份发行

第十二条 公司的股份采取股票的形式。

第十三条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种类的每一股份应当具有同等权利。

同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格应当相同；任何单位或者个人所认购的股份，每股应当支付相同价额。

公司发行的股份原股东不享有优先认购权。

第十四条 公司发行的股票，以人民币标明面值，每股面值人民币 1.00 元。
第十五条 公司股票在全国股份转让系统挂牌，应当与中国证券登记结算有限责任公司签订证券登记及服务协议，办理全部股票的集中登记。

第十六条 公司由原有限公司整体变更为股份公司，采取发起设立方式。公司发起人姓名或者名称、认购的股份数、出资方式具体如下：

序号 发起人姓名或名称 认购的股份数 比例 出资方式

上海仁会生物技术有限公

1 7925 88.056 净资产折股

司

2 桑会庆 791.6 8.796 净资产折股

3 魏振勇 100 1.111 净资产折股

4 冯林超 50 0.556 净资产折股

5 桑会云 35 0.389 净资产折股

6 何钢 20 ……
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