公告日期：2020-04-01
公告编号：2020-051
证券代码：830931 证券简称：仁会生物 主办券商：中信建投
上海仁会生物制药股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理
人员换届公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）董事长换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第一次会议于 2020 年3 月 31 日审议并通过：
选举桑会庆先生为公司董事长，任职期限三年，自 2020 年 3 月 31 日起生效。上述
选举人员持有公司股份 43,272,500 股，占公司股本的 25.1115%，不是失信联合惩戒对象。
本次会议召开 10 日前以通讯方式通知全体董事，实际到会董事 7 人。
会议由桑会庆主持。
本次换届不需提交股东大会审议。
本次换届是否涉及董秘变动：□是 √否
（二）监事会主席换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第一次会议于 2020 年3 月 31 日审议并通过：
选举吴晓星女士为公司监事会主席，任职期限三年，自 2020 年 3 月 31 日起生效。
上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
本次会议召开 10 日前以通讯方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。
会议由吴晓星主持。
本次换届不需提交股东大会审议。
公告编号：2020-051
本次换届是否涉及董秘变动：□是 √否
（三）高级管理人员换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第一次会议于 2020 年3 月 31 日审议并通过：
聘任左亚军女士为公司总经理，任职期限三年，自 2020 年 3 月 31 日起生效。上述
聘任人员持有公司股份 302,500 股，占公司股本的 0.1755%，不是失信联合惩戒对象。
聘任 DU ZHIQIANG 先生为公司分管（创新中心）的副总经理，任职期限三年，自
2020 年 3 月 31 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是
失信联合惩戒对象。
聘任高宏伟先生为公司分管（营销中心）的副总经理，任职期限三年，自 2020 年
3 月 31 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合
惩戒对象。
聘任张玫萍女士为公司分管（注册）的副总经理，任职期限三年，自 2020 年 3 月
31 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 2,250 股，占公司股本的 0.0013%，不是失信联合惩戒对象。
聘任庞正武先生为公司财务负责人，任职期限三年，自 2020 年 3 月 31 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
聘任庞正武先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2020 年 3 月 31 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
本次会议召开 10 日前以通讯方式通知全体董事，实际到会董事 7 人。
会议由桑会庆主持。
本次换届不需提交股东大会审议。
本次换届是否涉及董秘变动：□是 √否
二、换届对公司产生的影响
换届对公司生产、经营的影响：
本次换届，是根据《公司法》、《公司章程》的相关规定进行的正常换届选举，不会对公司生产和经营产生不利影响。
公告编号：2020-051
三、备查文件
（一）《上海仁会生物制药股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》
（二）《上海仁会生物制药股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》
上海仁会生物制药股份有限公司
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