公告日期：2020-06-23

公告编号：2020-079

证券代码：830931 证券简称：仁会生物 主办券商：国泰君安

上海仁会生物制药股份有限公司

第三届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 6 月 23 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：通讯方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 6 月 12 日以通讯方式发出

5.会议主持人：董事长桑会庆

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司拟进行融资租赁的议案》

1.议案内容：

根据公司经营发展需要，公司拟进行融资租赁交易，融资租赁金额不超过5,000 万元。公司控股股东上海仁会生物科技集团有限公司提供保证担保、实际

公告编号：2020-079

控制人桑会庆及其配偶刘菂提供保证担保；公司以位于浦东新区紫萍路房产以及所租赁设备进行抵押担保。具体租赁合作的条件与内容，以双方签署的融资租赁合同及其他相关合同为准。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事桑会庆、左亚军回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司拟向商业银行申请贷款的议案》

1.议案内容：

因公司业务发展需要，公司拟向商业银行申请授信总额度不超过 5 亿元的贷款，并提请股东大会授权董事会办理与各商业银行商谈贷款有关具体事宜。授权

期限至 2021 年 12 月 31 日。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于实际控制人为公司融资增加担保额度的议案》

1.议案内容：

因公司业务发展需要，公司拟向商业银行申请授信总额度不超过 5 亿元的贷款融资。因此，公司实际控制人桑会庆及其配偶刘菂在未来 3 年内，为公司融资再增加 2 亿元的担保额度，即总担保额度为 5 亿元（含目前尚未解除的担保金额）的连带责任保证担保。具体以签署的担保协议为准。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事桑会庆回避表决。

公告编号：2020-079

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于召开公司 2020 年第五次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2020 年 7 月 8 日上午 10:00，在公司会议室召开 2020 年第五次临

时股东大会，拟审议以下议案：

1）《关于公司拟向商业银行申请贷款的议案》

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《上海仁会生物制药股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

上海仁会生物制药股份有限公司

董事会

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