公告日期：2020-04-27

公告编号：2020-017

证券代码：830932 证券简称：博扬超声 主办券商：海通证券
威海博扬超声仪器股份有限公司

董事监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 换届基本情况
(一) 董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第
八次会议于 2020 年 4 月 27 日审议并通过：

提名 翟佳禹先生为公司董事，任职期限三年，自 2019 年年度
股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名 赵健森先生为公司董事，任职期限三年，自 2019 年年度
股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份
2,825,000 股，占公司股本的 24.75%，不是失信联合惩戒对象。

提名 何平先生为公司董事，任职期限三年，自 2019 年年度股
东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份
1,695,000 股，占公司股本的 14.75%，不是失信联合惩戒对象。

公告编号：2020-017

提名 杜宗田先生为公司董事，任职期限三年，自 2019 年年度
股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份
994,400 股，占公司股本的 8.71%，不是失信联合惩戒对象。

提名 刘军波先生为公司董事，任职期限三年，自 2019 年年度
股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份
847,500 股，占公司股本的 7.43%，不是失信联合惩戒对象。

提名 冯立先生为公司董事，任职期限三年，自 2019 年年度股
东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 734,500股，占公司股本的 6.44%，不是失信联合惩戒对象。

提名 吕为工先生为公司董事，任职期限三年，自 2019 年年度
股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份
113,000 股，占公司股本的 0.99%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事7 人。

会议由翟佳禹主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是 √否
(二) 非职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第
八次会议于 2020 年 4 月 27 日审议并通过：

提名 张国文先生为公司监事，任职期限三年，自 2019 年年度
股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，

公告编号：2020-017

占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名 于海燕女士为公司监事，任职期限三年，自 2019 年年度
股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事3 人。

会议由张国文主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是 √否
(三) 职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2020 年第一次职
工代表大会于 2020 年 4 月 27 日审议并通过：

提名 张晓伟先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自
2019 年年度股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 6 人。

会议由吴现国主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是 √否

公告编号：2020-017

二、 换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

根据《公司法》及《公司章程》有关规定，上述公司董事、监事的选举为正常换届，是公司治理的正常需求，不……
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