公告日期：2020-06-23

公告编号：2020-022

证券代码：830932 证券简称：博扬超声 主办券商：海通证券
威海博扬超声仪器股份有限公司

董事长、监事会主席、高级管理人员任命公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 任免基本情况
（一） 任免的基本情况

1、董事长、高级管理人员任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第一
次会议于 2020 年 6 月 19 日审议并通过：

选举翟佳禹先生为公司董事长，任职期限至公司第三届董事会届
满之日结束，自 2020 年 6 月 19 日起生效。上述选举人员持有公司股
份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

任命陈福庆先生为公司总经理，任职期限至公司第三届董事会届
满之日结束，自 2020 年 6 月 19 日起生效。上述任命人员持有公司股
份 113,000 股，占公司股本的 0.99%，不是失信联合惩戒对象。

任命刘军波先生为公司副总经理，任职期限至公司第三届董事会
届满之日结束，自 2020 年 6 月 19 日起生效。上述任命人员持有公司

公告编号：2020-022

股份 847,500 股，占公司股本的 7.43%，不是失信联合惩戒对象。
任命曹颖女士为公司董事会秘书，任职期限至公司第三届董事会
届满之日结束，自 2020 年 6 月 19 日起生效。上述任命人员持有公司
股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

任命胡月红女士为公司财务负责人，任职期限至公司第三届董事
会届满之日结束，自 2020 年 6 月 19 日起生效。上述任命人员持有公
司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事7 人。会议由董事长翟佳禹主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：□是 √否

2、 监事会主席任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第一
次会议于 2020 年 6 月 19 日审议并通过：

选举张国文先生为公司监事会主席，任职期限至公司第三届监事
会届满之日结束，自 2020 年 6 月 19 日起生效。上述选举人员持有公
司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 7 日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事 3
人。会议由张国文主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：□是 √否

公告编号：2020-022

（二） 任命/免职原因

董事、监事、高级管理人员到期换届。
二、 任免对公司产生的影响

（一）本次任命未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。

（二）任免对公司生产、经营的影响：

本次任命符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，对公司的生产经营无不利影响
三、 备查文件
《威海博扬超声仪器股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》《威海博扬超声仪器股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》
威海博扬超声仪器股份有限公司
董事会
2020 年 6 月 19 日

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