公告日期：2025-06-26

公告编号：2025-013

证券代码：830933 证券简称：纳晶科技 主办券商：长江承销保荐
纳晶科技股份有限公司

第四届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 6 月 25 日

2.会议召开方式：□现场会议 √电子通讯会议

3.会议通讯地址：无

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 6 月 20 日以电子邮件方式发
出

5.会议主持人：董事长 袁宏林先生

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司参与知识产权资产证券化融资事项的议案》
1.议案内容：

公告编号：2025-013

《关于参与知识产权资产证券化融资事项的公告》，具体内容详见公司于
2025 年 6 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《关于参与知识产权资产证券化融资事项的公告》（公告编号：2025-014）。
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《纳晶科技股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议》

纳晶科技股份有限公司
董事会
2025 年 6 月 26 日

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