公告日期：2025-12-04

证券代码：830933 证券简称：纳晶科技 主办券商：长江承销保荐
纳晶科技股份有限公司监事会制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

纳晶科技股份有限公司于 2025 年 12 月 3 日召开了第五届监事会第二次会
议，审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》。议案表决结果：同意 3 票；
反对 0 票；弃权 0 票。本议案尚需提交 2025 年第二次临时股东会审议。

二、 分章节列示制度的主要内容

第一章 总则

第一条 为进一步规范纳晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会
的议事方式和表决程序，保障监事会依法独立行使监督职能，完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》和《纳晶科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，特制定本公司监事会议事规则。

第二条 监事会依据《公司法》和《公司章程》设立，并行使对公司董事及
高级管理人员的监督权，保障股东利益、公司利益和员工的利益不受侵犯。

第三条 监事应当遵守法律、法规和《公司章程》，忠实履行监事职责。监
事根据有关法律、法规、《公司章程》及本规则的规定行使监督权的活动，受法律保护，任何单位和个人不得干涉。

第二章 监事

第四条 公司监事为自然人，但有《公司章程》第一百〇一条规定的关于不
得担任董事的情形之一的，不得担任公司监事。董事、总经理和其他高级管理人员不得兼任监事。公司董事、高级管理人员在任职期间，其配偶和直系亲属不得担任公司监事。

违反本条规定选举、委派监事的，该选举、委派无效。监事在任职期间出现本条情形的，应当及时向公司主动报告并自事实发生之日起1个月内离职或由公司直接解除其职务。

公司董事、高级管理人员在任期间其配偶和直系亲属不得担任公司监事。
董事、总经理和其他高级管理人员不得兼任监事。

第五条 监事应当遵守法律、行政法规和《公司章程》，对公司负有忠实义
务和勤勉义务，不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占公司的财产。
《公司章程》关于董事的忠实义务和勤勉义务的规定，同时适用于监事。
第六条 监事每届任期为3年。监事任期届满，连选可以连任。

第七条 监事可以在任期届满以前提出辞职。监事辞职应当向监事会提交书
面辞职报告。监事会应当在2个交易日内披露有关情况。

第八条 监事任期届满未及时改选，或者监事在任期内辞职导致监事会成员
低于法定人数的，在改选出的监事就任前，原监事仍应当依照法律、行政法规和《公司章程》的规定，履行监事职务，同时，公司应当在2个月内完成监事补选。
第九条 监事的权利

（一）依法行使监督权的活动受法律保护，任何单位和个人不得干涉；

（二）有权列席董事会会议，并对董事会决议事项提出质询或者建议；

（三）有权检查公司业务及财务状况，审核簿册和文件，并有权要求董事会或总经理提供有关情况报告；

（四）有权对董事会于每个会计年度所出具的各种会计表册进行检查审核，将其意见制成报告书经监事会表决通过后向股东会报告；

（五）有权提议召开临时监事会会议；

（六）有权根据《公司章程》的规定和监事会的委托，行使其他监督权。
第十条 监事的义务

（一）遵守法律、行政法规、《公司章程》的规定，履行忠实和勤勉的义务；
（二）不得利用其关联关系损害公司利益，若给公司造成损失的，应当承担赔偿责任；；

（三）除依照法律规定或经股东会同意外，不得泄露公司的秘密；

（四）执行公司职务时违反法律、行政法规、部门规章或《公司章程》的规定，给公司造成损害的，应当承担赔偿责任；

（五）任期内不履行监督义务，致使公司利益、股东利益或者职工利益遭受重大损害的，应当视其过错程度，分别依照有关法律、法规追究其责任；股东会或委派单位按规定的程序解除其监事职务。

第三章 监事会及职权

第十一条 公司设监事会，对股东会负责，由3名监事组成，其中：非职工代
表2人，由股东会选举或更换；职工代表1人，由公司职工代表大会或者其他形式民主选举产生。

监事会设监事会主席1人，由全体监事过半数选举产生。

监事会在《公司法》、《公司章程》和股东会赋予的职权范围内行使监督职能……
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