公告日期：2025-12-04

公告编号：2025-026

证券代码：830933 证券简称：纳晶科技 主办券商：长江承销保荐
纳晶科技股份有限公司

第五届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 3 日

2.会议召开方式：□现场会议 √电子通讯会议

3.会议通讯地址：无

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 28 日以电子邮件方式发
出

5.会议主持人：董事长 袁宏林

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

公告编号：2025-026

根据 2024 年 7 月 1 日起实施的《中华人民共和国公司法》、《非上市公众公
司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，
公司拟修订《公司章程》的部分条款。具体内容详见公司于 2025 年 12 月 4 日在
全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-027）。
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于拟废除及修订公司相关治理制度的议案》
1.议案内容：

根据 2024 年 7 月 1 日起实施的《中华人民共和国公司法》、《非上市公众公
司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，结合公司实际情况，公司拟废除《股权激励实施办法》及修订《股东会议事规则》
《董事会议事规则》等治理制度。修订后的具体内容详见公司于 2025 年 12 月 4
日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《股东会议事规则》（公告编号：2025-028）、《董事会议事规则》（公告编号：2025-029）、《信息披露事务管理制度》（公告编号：2025-031）、《投资者关系管理制度》（公告编号：2025-032）、《利润分配管理制度》（公告编号：2025-033）、《对外担保管理制度》（公告编号：2025-034）
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于拟修订<总经理工作制度>的议案》

公告编号：2025-026

1.议案内容：

根据 2024 年 7 月 1 日起实施的《中华人民共和国公司法》、《非上市公众公
司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，结合公司实际情况，公司拟修订《总经理工作制度》，修订后的具体内容详见公
司于 2025 年 12 月 4 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《总经理工作制度》（公告编号：2025-035）。
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于选举执行公司事务的董事的议案》
1.议案内容：

根据新修订的《公司法》和《公司章程》及相关法律法规的规定，结合公司经营发展实际需求，为保障公司日常经营管理事务高效、规范执行，选举董事长袁宏林为代表公司执行公司事务的董事，担任公司法定代表人。
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；……
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