公告日期：2026-03-30

公告编号： 2026-003
证券代码： 830933 证券简称： 纳晶科技 主办券商： 长江承销保荐
纳晶科技股份有限公司
第五届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1.会议召开时间： 2026 年 3 月 27 日
2.会议召开方式： □现场会议
3.会议通讯地址： 无
√ 电子通讯会议
4.发出董事会会议通知的时间和方式： 2026 年 3 月 17 日以电子邮件方式发
出
5.会议主持人： 董事长 袁宏林先生
6.会议列席人员： 公司监事、高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明：
本次会议召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规
定，所作决议合法有效。
（二） 会议出席情况
会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于<公司 2025 年度总经理工作报告>的议案》
1.议案内容：
公告编号： 2026-003
《2025 年度总经理工作报告》
2.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
3.议案表决结果： 同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
4.提交股东会表决情况：
本议案无需提交股东会审议。
（二） 审议通过《关于<公司 2025 年度董事会工作报告>的议案》
1.议案内容：
《2025 年度董事会工作报告》
2.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
3.议案表决结果： 同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
4.提交股东会表决情况：
本议案尚需提交股东会审议。
（三） 审议通过《关于<公司 2025 年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容：
《2025 年度财务决算报告》
2.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
3.议案表决结果： 同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
4.提交股东会表决情况：
本议案尚需提交股东会审议。
（四） 审议通过《关于<公司 2026 年度财务预算方案>的议案》
1.议案内容：
《2026 年度财务预算方案》
2.回避表决情况：
公告编号： 2026-003
该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
3.议案表决结果： 同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
4.提交股东会表决情况：
本议案尚需提交股东会审议。
（五） 审议通过《关于<公司 2025 年度利润分配方案>的议案》
1.议案内容：
根据公司实际经营情况， 2025 年度公司拟不进行利润分配。
2.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
3.议案表决结果： 同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
4.提交股东会表决情况：
本议案尚需提交股东会审议。
（六） 审议通过《关于<公司 2025 年年度报告及摘要>的议案》
1.议案内容：
《2025 年年度报告及年度报告摘要》，具体内容详见公司于 2026 年 3 月 30
日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的
《2025 年年度报告》（公告编号： 2026-004）、《2025 年年度报告摘要》（公告编
号： 2026-005）。
2.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
3.议案表决结果： 同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
4.提交股东会表决情况：
本议案尚需提交股东会审议。
（七） 审议通过《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于 2026 年 3 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信
公告编号： 2026-003
息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《续聘 2026 年度会计师事务所的公告》
（公告编号： 2026-006）。
2.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
3.议案表决结果： 同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
4.提交股东会表决情况：
本议案尚需提交股东会审议。
（八） 审议通过《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于 2026 年 3 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司未弥补亏损超过实收股本总
额的公告》（公告编号： 2026-007）。
2.回避表决情况：
……
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