公告日期：2025-10-31

证券代码：830934 证券简称：嘉斐科技 主办券商：申万宏源承销保荐
嘉斐科技（武汉）股份有限公司股东会制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

2025 年 10 月 30 日，公司召开第五届董事会第六次会议，审议通过《关
于修订<股东会议事规则>的议案》，具体表决情况如下：

1.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2.回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.提交股东会表决情况：本议案尚需提交股东会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

嘉斐科技（武汉）股份有限公司

股东会议事规则

第一章 总 则

第一条 为进一步明确嘉斐科技（武汉）股份有限公司（以下简称“公司”）股东会（以下简称“股东会”）的职责权限，保证公司股东会规范运作，维护股东的合法权益， 确保股东平等有效地行使权利，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《嘉斐科技（武汉）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及其他有关法律、法规，制定本规则。第二条 公司应当严格按照法律法规、部门规章、《公司章程》及本规则的相关规定召
开股东会，保证股东能够依法行使权利。
公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。
董事会秘书应负责落实召开股东会的各项筹备和组织工作。
第三条 股东会是公司的权力机构，依法行使下列职权：

(一) 选举和更换董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项；

(二) 审议批准董事会、监事会的报告；

(三) 审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

(四) 对公司增加或者减少注册资本作出决议；

(五) 对发行公司债券作出决议；

(六) 对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式等事项作出决议；

(七) 修改本章程；

(八) 对公司聘用、解聘承办公司审计业务的会计师事务所作出决议；

(九) 审议批准本章程规定的担保事项；

(十) 审议达到下列标准之一的交易（除提供担保外）：

1.交易涉及的资产总额（同时存在账面值和评估值的，以孰高为准）或成交金额占公司最近一个会计年度经审计总资产的 50%以上；

2、交易涉及的资产净额或成交金额占公司最近一个会计年度经审计净资产绝对值的 50%以上，且超过 1500 万的。上述成交金额，是指支付的交易金额和承担的债务及费用等。交易安排涉及未来可能支付或者收取对价的、未涉及具体金额或者根据设定条件确定金额的，预计最高金额为成交金额。

本款所称“交易”包括下列事项： （1）购买或者出售资产（不包括购买原材料、
燃料和动力，以及出售产品或者商品等与日常经营相关的交易行为）；（2）对外投资（含委托理财、对子公司投资等）；（3）提供担保；（4）提供财务资助；（5）租入或者租出资产；（6）签订管理方面的合同（含委托经营、受托经营等）；（7）赠与或者受赠资产；（8） 债权或者债务重组；（9）研究与开发项目的转移；（10） 签订许可协议；（11）放弃权利；（12）中国证监会、全国股份转让系统公司认定的其他交易。
(十一) 审议与关联方发生的成交金额（提供担保除外）占公司最近一期经审计总
资产 5%以上且超过 3000 万元的交易，或者占公司最近一期经审计总资产 30%以上的交
易；

(十二) 批准公司单笔对外融资（包括银行借款、融资租赁、向其他机构或个人借
款、发行债券等）金额超过最近 一期经审计的总资产 30%（含 30%）以上的事项；或在一个完整会计年度内累计对外融资金额超过最近一期经审计的总资产 50%（含 50%）的事项；

(十三) 审议批准变更募集资金用途事项；

(十四) 审议股权激励计划和员工持股计划；

(十五) 审议法律法规、部门规章、规范性文件、全国股转系统业务规则或者本章
程规定应当由股东会决定的其他事项。股东会可以授权董事会对发行公司债券作出决议。上述股东会的职权不得通过授权的形式由董事会或其他机构和个人代为行使。
第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次，应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。临时股……
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