公告日期：2025-10-31

证券代码：830934 证券简称：嘉斐科技 主办券商：申万宏源承销保荐
嘉斐科技（武汉）股份有限公司内幕知情人登记管理制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

2025 年 10 月 30 日，公司召开第五届董事会第六次会议，审议通过《关
于修订<内幕知情人登记管理制度>的议案》，具体表决情况如下：

1.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2.回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.提交股东会表决情况：本议案尚需提交股东会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

嘉斐科技（武汉）股份有限公司

内幕知情人登记管理制度

第一章 总则

第一条 为进一步规范嘉斐科技（武汉）股份有限公司（以下简称“公司”） 的内幕信息及内幕信息知情人的管理，维护公司信息披露的公开、公平、公平原则，保护广大投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、 《非上市公众公司监督管理办法》《非上市公众公司信息披露管理办法》《全国中小企业股份转让系统重大资产重组业务指南第 1 号：非上市公众公司重大资产重组内幕信息知情人报备指南》等有关法律、法规的规定，制定本制度。
第二条 董事会应当保证内幕信息知情人档案真实、准确和完整，董事长为主要责任人。
董事会秘书负责公司内幕信息监管和内幕信息知情人的档案登记工作及内幕信息登记管理的日常工作。公司监事会对内幕信息知情人登记管理制度实施情况进行监督。
第三条 内幕信息知情人在内幕信息公开前负有保密义务。非内幕信息知情人自知悉内幕信息后即成为内幕信息知情人，受本制度约束，直至此等信息公开披露。
第四条 本制度适用于公司各职能部门、分支机构、各子公司及公司能够对其实施重大影响的参股公司。

第二章 内幕信息、内幕信息知情人的定义及范围

第五条 本制度所指内幕信息是指《嘉斐科技（武汉）股份有限公司信息披露事务管理制度》（以下简称“《信息披露事务管理制度》”）第二条所定义的“信息”，及其他涉及公司经营、财务或者对公司证券及其衍生品的交易价格有重大影响的尚未公开的信息。尚未公开是指公司尚未在中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、全国中小企业股份转让系统（以下简称“全国 股转系统”）指定、《公司章程》选定及/或《信息披露事务管理制度》规定的信息披露媒体正式公开披露。
第六条 本制度所指内幕信息的范围包括但不限于：
（一）公司尚未披露的定期报告、业绩预告、业绩快报或尚未披露的各种财务数据和主要业务指标；
（二）公司的经营方针和经营范围的重大变化；
（三）公司的重大投资行为，公司在一年内购买、出售重大资产超过公司资产总额百分之三十，或者公司营业用主要资产的抵押、质押、出售或者报废一次超过该资产的百分之三十；
（四）公司订立重要合同、提供重大担保或者从事关联交易，可能对公司的资产、负债、权益和经营成果产生重要影响；
（五）公司发生重大债务和未能清偿到期重大债务的违约情况；
（六）公司发生重大亏损或者重大损失；
（七）公司生产经营的外部条件发生重大变化；
（八）公司的董事、三分之一以上的监事或者经理发生变动，董事长或者经理无法履行职责；
（九）持有公司百分之五以上股份的股东或者实际控制人持有股份或者控制公司的情况发生较大变化，公司的实际控制人及其控制的其他企业从事与公司相同或者相似业务的
情况发生较大变化；
（十）公司分配股利、增资的计划，公司股权结构的重要变化，公司减资、合并、分立、解散及申请破产的决定；
（十一）涉及公司的重大诉讼、仲裁，股东会、董事会决议被依法撤销或者宣告无效；（十二）公司涉嫌犯罪被依法立案调查，公司的控股股东、实际控制人、 董事、监事、高级管理人员涉嫌犯罪被依法采取强制措施；
（十三）主要或者全部业务陷入停顿；
（十四）对外提供重大担保，或公司债券担保的重大变更；
（十五）公司尚未公开的并购、重组、定向增发活动；
（十六）变更会计政策、会计估计；
（十七）公司董事、监事、高级管理人员的行为可能依法承担重大损失赔偿责任；
（十八）公司涉嫌违法违规被有权机关调查，或者受到刑事处罚、重大行政处罚；涉及公司的重大诉讼、仲裁；公司董事、监事、高级管理人员涉嫌违法违纪被有权机关调查或者采取强制措施；
（十九）公司的重大关联交易；
（二十）公司章程、信……
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